股票简称：宁沪高速             股票代码：600377      编号：临 2022-083



                      江苏宁沪高速公路股份有限公司
                   第十届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况
    （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事
会第十三次会议（以下简称“会议”）于2022年12月15日在南京市仙林大道6号本
公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席
杨世威先生主持。
    （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
    （三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会
议。
    （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议
为有效决议。


 二、会议审议情况
       本次会议审议并通过如下议案：

    1、审议并通过《关于本公司全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公
司（以下简称“云杉清能公司”）设立子公司投资建设分布式光伏电站项目的议
案》。
       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       此议案获得通过。


    2、审议并通过《关于本公司对 2022 年服务区经营租金及沿线广告牌发布租
金进行减免的议案》。
       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    此议案获得通过。


    3、审议并通过《关于本公司及控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任
公司、江苏镇丹高速公路有限公司及江苏五峰山大桥有限公司与江苏高速公路联
网营运管理有限公司签署日常关联交易协议的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    4、审议并通过《关于本公司对江苏快鹿汽车运输股份有限公司延长租赁期
的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    5、审议并通过《关于本公司与江苏现代工程检测有限公司签署马群工程管
理中心租赁协议的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。



    6、审议并通过《关于云杉清能公司全资子公司苏交控清洁能源江苏有限公

司签署关联租赁合同的议案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。



    7、审议并通过《关于本公司及子公司与江苏交控数字交通研究院有限公司
签署日常关联交易的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。



    8、审议并通过《关于委托江苏交控商业运营管理有限公司为瀚瑞中心物业
                                    2
管理单位的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    9、审议并通过《关于本公司与南通天电新兴能源有限公司签署用电协议关
联交易的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。




    特此公告。


                                        江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
                                                  2022 年 12 月 16 日




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