证券代码：600378                 证券简称：天科股份              公告编号：临 2019-017
                   四川天一科技股份有限公司
             第七届监事会第二次会议（通讯）决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     四川天一科技股份有限公司第七届监事会第二次会议（通讯）的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通知等
材料已于 2019 年 3 月 12 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议
于 2019 年 3 月 15 日上午 9:30 以通讯表决方式（书面、传真等）召开。会议应出
席监事 7 名，实际出席监事 7 名。
     会议审议并通过如下决议：
    一、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
     鉴于公司已实施发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组，为了进一步规
范公司运作，根据相关法律、法规等规定和公司实际情况，监事会同意对《公司
章程》部分条款进行修改。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
     详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     二、关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案。
     根据相关法律、法规及公司章程等规定和公司实际情况，为了公司更加规范
运作，监事会同意对《公司监事会议事规则》部分条款进行修改。
     7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
     详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。




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特此公告。




                                      四川天一科技股份有限公司监事会
                                               2019 年 3 月 16 日


●报备或上网文件：
1、天科股份第七届监事会第二次会议（通讯）决议；
2、天科股份公司章程(修订稿)；
3、天科股份监事会议事规则(修订稿)（见“天科股份公司治理有关制度”）。




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