四川天一科技股份有限公司
董事会审计委员会 2019 年第二次会议(通讯)
                  决议


     四川天一科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年
第二次会议（通讯）的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会审计委员会
议事规则》的规定。会议通知等材料已于 2019 年 4 月 12 日
以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事会审计委员
会委员。会议于 2019 年 4 月 16 日上午 9:30 以通讯表决方
式（书面、传真等）召开。会议应出席委员 3 名，实际出席
委员 3 名。
     会议审议通过如下决议：
     1．关于审议公司 2018 年度财务报表审计费用的议案
     2018 年公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）在为公司提供财务审计服务中，恪尽职守，遵循了独立、
客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 2018 年
度财务报告审计工作。同意公司按合同支付 273 万元财务报
表审计费用并提交公司董事会审议。
     3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
     2．关于审议公司 2018 年度财务会计报表审阅意见的议
案
    我们对公司编制的 2018 年度财务报告进行认真审阅后，
认为公司编制的 2018 年度财务报告总体上真实反映了公司
2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果，
董事会审计委员会同意提交公司董事会审议。
    3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
    3．关于审议公司 2018 年度日常关联交易发生金额及预
估 2019 年度日常关联交易发生情况的议案
   根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和
公司关联交易管理制度的规定，董事会审计委员会结合公司
日常关联交易的实际情况，审议了公司 2018 年度日常关联
交易发生金额；同时对公司 2019 年度的日常关联交易预估
情况进行了审议。同意公司 2018 年度日常关联交易发生金
额及 2019 年度日常关联交易预估发生情况并提交公司董事
会审议。
    3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
   4．关于审议公司会计政策变更的议案
    同意公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会201815 号）要求对相关
财务报表列报格式进行相应变更。同意公司根据财政部修订
发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企
业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24
号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等
四项金融工具相关会计准则的要求，自 2019 年 1 月 1 日起
执行上述修订后的会计准则。同意将上述会计政策变更提交
公司董事会审议。
    3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
    5．关于审议公司与中国化工财务有限公司签订金融服
务协议的议案
    为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和
融资风险，同意公司与中国化工财务有限公司签订金融服务
协议并提交公司董事会审议。
    3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
     6．关于审议豁免批露公司内部控制自我评价报告和审
 计报告的议案
    根据财政部、证监会联合发布《关于 2012 年主板上市
公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会
201230 号）的要求，对于“主板上市公司因进行破产重
整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全
内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度
年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。”
同意公司 2018 年度不披露内部控制自我评价和审计报告，
并提交公司董事会审议。
    3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
    7．关于审议公司 2019 年度融资计划的议案
    为保证资金需求，促进业务发展，在综合考虑公司 2018
年授信总额及 2019 年经营发展和资金需求情况的基础上，
同意公司 2019 年度对外融资总额不超过 30 亿元并提交公司
董事会审议。
     3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
     8．关于审议公司 2019 年度为子公司融资提供担保的议
案
     为了满足公司业务发展需要，保证正常生产经营周转及
补充流动资金和项目建设投资的资金需求，同意公司为全资
子公司提供总额不超过 11.1 亿元的连带责任担保并提交公
司董事会审议。
     3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。




                       四川天一科技股份有限公司
                           董事会审计委员会
                           2019 年 4 月 16 日