证券代码：600378             证券简称：昊华科技             公告编号：临 2019－077



                     昊华化工科技集团股份有限公司
                   第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
     昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会
议于 2019 年 12 月 16 日下午 16 点 30 分在北京市朝阳区小营路 19 号昊华大厦 A
座 16 层会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其
中董事胡冬晨先生书面委托董事尹德胜先生代为投票，董事郭涛先生书面委托董
事杨茂良先生代为投票。会议由副董事长杨茂良先生主持，公司监事、高管人员
等列席会议。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过如下议案：
     关于调整董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员的议
案。
     根据工作需要和公司 2019 年第四次临时股东大会选举出的新任董事、独立
董事情况，董事会同意对公司董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会的人员做适当调整，调整后名单如下：
     （1） 董事会战略发展委员会
       主任委员（召集人）：胡冬晨
       成员：胡冬晨、杨茂良、郭涛、赵卫、李群生
     （2） 董事会薪酬与考核委员会
                                            1
 主任委员（召集人）：李群生
 成员：李群生、许军利、申嫦娥、尹德胜、郭涛
（3） 董事会提名委员会
主任委员（召集人）：许军利
成员：许军利、李群生、胡冬晨
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。


特此公告。




                             昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                      2019 年 12 月 17 日




●备查文件：
1．昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。




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