昊华化工科技集团股份有限公司
               独立董事关于公司相关事项的独立意见


     作为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，根

据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票

上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于客观公正、独立

判断的立场，我们以依法、认真、负责的态度，经对相关资料文件充分核查后，对 2019

年 12 月 31 日公司第七届董事会第十次会议审议的相关议案进行了认真的审查，发表如

下独立意见：


     一、关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案
     经认真审阅该议案，我们认为：

     1．公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、

法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的

主体资格。

     2．公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）所确定的激励对象的确定依据和范围

符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在法律、法规禁止的情形。

     3．公司 2019 年限制性股票激励计划的内容及审议程序符合《公司法》《证券法》《管

理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市

公司实施股权激励制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权

激励工作有关事项的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体

股东的利益。

     4．公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

     5．公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，

增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公

司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
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    综上所述，我们同意公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的内容。

    二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性及合理性的独立
意见
    限制性股票激励计划考核指标分为三个层次，分别为公司层面业绩考核、业务单元

层面业绩考核、个人层面绩效考核。

    公司选取营业收入复合增长率、净资产收益率、研发投入占收入比重三个指标作为

公司层面的业绩考核指标，这三个指标是公司盈利能力、成长能力及收益质量的真实体

现，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司

为本次限制性股票激励计划设定了合理的业绩考核目标，本次股权激励计划业绩目标的

设置在保证可行性的基础上，具有一定的挑战性，能够体现“激励与约束对等”的原则。

    除公司层面的业绩考核外，公司还对业务单元及个人还设置了严密的绩效考核体系，

能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一

年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。

    综上，我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，

考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本

次激励计划的考核目的。



    （以下无正文）




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（本页无正文，为“昊华化工科技集团股份有限公司独立董事关于公司相
关事项的独立意见”的签署页）


独立董事：




             申嫦娥                 许军利           李群生




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    2019 年 12 月 31 日




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