证券代码：600378          证券简称：昊华科技     公告编号：临 2020-021


                 昊华化工科技集团股份有限公司
            关于召开 2019 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2020年5月15日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2020 年 5 月 15 日 14 点 0 分
   召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


                                    1/8
           网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
               网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 15 日
                                  至 2020 年 5 月 15 日
               采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
        东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
        互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


        (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


               涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
        票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
        执行。


        (七)      涉及公开征集股东投票权


               根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关
        规定，并按照昊华化工科技集团股份有限公司其他独立董事的委托，独立董事许
        军利先生作为征集人就公司股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投
        票权。


        二、      会议审议事项


           本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                            投票股东类型
序号                                   议案名称
                                                                               A 股股东
非累积投票议案
1     关于审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案                                √
2     关于审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案                                √
3     关于审议《公司 2019 年年度报告》及摘要的议案                                  √
4     关于审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案                                  √
5     关于审议公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增的议案                          √
6     关于审议公司 2019 年度日常关联交易发生金额及预估 2020 年度日常关联            √
      交易发生情况的议案
7     关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）修订稿及摘要的议案              √
8     关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的            √
                                               2/8
     议案
9    关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划管理办法的议案                          √
10   关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事            √
     宜的议案
11   关于审议续聘公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构的议案                    √
12   关于审议《公司 2020 年度固定资产投资计划》的议案                              √
13   关于审议公司 2020 年度融资计划的议案                                          √
14   关于审议公司 2020 年度为子公司融资提供担保计划的议案                          √
       1、 会议听取独立董事述职报告
       2、 各议案已披露的时间和披露媒体

              议案 1、议案 3-8 和议案 11-14 已经公司第七届董事会第十二次会议（通

          讯）审议通过，相关内容详见 2020 年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》《上

          海证券报》以及上海证券交易所网站上的公告。

              议案 9-10 已经公司第七届董事会第十次会议（通讯）、昊华科技第七届

          监事会第八次会议（通讯）审议通过，相关内容详见 2020 年 1 月 2 日刊载

          于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的公告。

              议案 2 已经公司第七届监事会第十次会议（通讯）审议通过，相关内容

          详见 2020 年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券

          交易所网站上的公告。


       3、特别决议议案：7、8、9、10
       4、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、14

       5、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8、9、10

          议案 6 应回避表决的关联股东名称：中国昊华化工集团股份有限公司、昊华

          化工有限责任公司、中蓝晨光化工研究设计院有限公司；议案 7、8、9、10

          应回避表决的关联股东：持有公司股票的公司 2019 年限制性股票激励计划激

          励对象。
       6、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


       三、   股东大会投票注意事项



          (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
                                          3/8
         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码        股票简称         股权登记日
         Ａ股            600378         昊华科技          2020/5/7


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员


                                      4/8
五、   会议登记方法



（一）登记方式：

    1、个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、本人身份证原件及复印件。

股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权

委托书原件（附件 1）。

    2、法人股东需提交的文件包括：证券账户卡、企业法人营业执照、法定代

表人的身份证原件或复印件(盖公章) 、法定代表人身份证明书。法定代表人委

托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件(盖公章)、法定代表

人的授权委托书原件（附件 1）。

    若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表

人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表

人的身份证原件或复印件(盖公章)、法人股东的授权委托书原件。

    3、异地股东可于 2020 年 5 月 11 日(星期一)前采取信函或传真的方式登记。

    （二）登记时间：2020 年 5 月 11 日(星期一)上午 9:00-11:30;下午 14:00-17:00

    （三）登记地点：昊华科技董事会办公室


六、   其他事项



（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》

要求举行。

（二） 联系地址：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座，邮编 100101

（三）公司地址：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座

（四）会务常设联系人：刘政良、魏冬梅

（五）联系电话：010-58650108、028-85963659      传真：028-85963659

（六）电子邮箱：hhkj@haohua.chemchina.com
特此公告。
                                     5/8
                                  昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 16 日
附件 1：授权委托书




 报备文件：


       1. 昊华科技第七届董事会第十二次会议（通讯）决议
       2. 昊华科技第七届董事会第十次会议（通讯）决议
       3. 昊华科技第七届监事会第十次会议（通讯）决议
       4. 昊华科技第七届监事会第八次会议决议




                                 6/8
         附件 1：授权委托书


                                      授权委托书

         昊华化工科技集团股份有限公司：

                兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020
         年 5 月 15 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

         委托人持普通股数：                   委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                                                   同意 反对 弃权

1    关于审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

2    关于审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

3    关于审议《公司 2019 年年度报告》及摘要的议案

4    关于审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

5    关于审议公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增的议案

6    关于审议公司 2019 年度日常关联交易发生金额及预估 2020 年度日常关联
     交易发生情况的议案

7    关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）修订稿及摘要的议案

8    关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
     的议案

9    关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划管理办法的议案

10   关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关
     事宜的议案

11   关于审议续聘公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

12   关于审议《公司 2020 年度固定资产投资计划》的议案

13   关于审议公司 2020 年度融资计划的议案

14   关于审议公司 2020 年度为子公司融资提供担保计划的议案


         委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
                                            7/8
委托人身份证号（或统一社会信用代码）：


受托人身份证号：                         委托日期：2020 年   月   日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。




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