证券代码：600378               证券简称：昊华科技          公告编号：临 2020－032



                 昊华化工科技集团股份有限公司
           第七届监事会第十二次会议（通讯）决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况

     昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第七届监
事会第十二次会议于 2020 年 5 月 18 日上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会议
通知等材料已于 2020 年 5 月 15 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。
会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，共收回有效表决票 7 份。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议并通过如下议案：

     （一）关于审议调整公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单及授予权益数量的议案
     监事会认为：本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整，
符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规
及规范性文件和《公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）
的规定，调整后的激励对象均符合法律、法规和规范性文件以及《激励计划》规
定的激励对象的条件，主体资格合法、有效。本次调整在公司 2019 年年度股东
大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。监事会同意对 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象

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名单及授予权益数量的调整。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了本议案。

    （二）关于审议向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案
    监事会认为：本次激励计划首次授予的激励对象具备相关法律、法规及规范
性文件和《激励计划》规定的资格条件，不存在不得成为激励对象的情形，符合
本次激励计划规定的激励对象范围，具备授予限制性股票的主体资格，满足授予
限制性股票的条件。公司及激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次
激励计划规定的授予条件已经成就。本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》
以及《激励计划》中关于授予日的规定。监事会同意以 2020 年 5 月 18 日为首次
授予日，向 768 名激励对象授予 2,063 万股限制性股票。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了本议案。




    特此公告。




                                   昊华化工科技集团股份有限公司
                                                监事会
                                            2020 年 5 月 19 日




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