证券代码：600378           证券简称：昊华科技        公告编号：临 2020-037



              昊华化工科技集团股份有限公司
    第七届董事会第十五次会议（通讯）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）第七届董事会第十五次会议于 2020 年 6 月 23 日以通讯表决的
方式召开。会议通知等材料已于 2020 年 6 月 19 日以电子邮件并短信
通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召开符合
相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
     会议审议并通过如下议案：

     一、关于变更注册资本暨修改《公司章程》部分条款的议案
     鉴 于 公 司 实 施 了 2019 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ， 首 次 授 予
20,605,000 股 股 票 ， 公 司 总 股 本 由 896,624,657 股 变 更 为
917,229,657 股，注册资本由 896,624,657 元变更为 917,229,657 元。
董事会同意变更注册资本，并对《公司章程》部分条款进行相应修改。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过，
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
     该议案内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华
科技关于变更注册资本暨修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编
号：临 2020-039）。

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    二、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案
    （一）召开会议的基本情况：
      1．股东大会类型和届次：公司 2020 年第一次临时股东大会
      2．股东大会召集人：公司董事会
      3．投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
      4．现场会议召开的时间和地点：
    （1）召开时间：2020 年 7 月 10 日（星期五）14 ：30
    （2）召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层
会议室
    （二）会议审议事项：
    关于变更注册资本暨修改《公司章程》部分条款的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    该议案内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华
科技关于召 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临
2020-040）。


    特此公告。


                           昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                              2020 年 6 月 24 日


    备查或上网文件：
   1．昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议
决议；


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2．昊华化工科技集团股份有限公司章程(修订稿)。




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