证券代码：600378          证券简称：昊华科技           公告编号：2020-038



              昊华化工科技集团股份有限公司
    第七届监事会第十三次会议（通讯）决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）第七届监事会第十三次会议于 2020 年 6 月 23 日以通讯表决的
方式召开。会议通知等材料已于 2020 年 6 月 19 日以电子邮件并短信
通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7
名，共回收有效表决票 7 份。会议的召开符合相关法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定。
     会议审议并通过如下议案：

     一、关于变更注册资本暨修改《公司章程》部分条款的议案
     鉴 于 公 司 实 施 了 2019 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ， 首 次 授 予
20,605,000 股 股 票 ， 公 司 总 股 本 由 896,624,657 股 变 更 为
917,229,657 股，注册资本由 896,624,657 元变更为 917,229,657 元。
监事会同意变更注册资本，并对《公司章程》部分条款进行相应修改。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过，
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
     该议案内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华
科技关于变更注册资本暨修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编
号：临 2020-039）。

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   特此公告。



                        昊华化工科技集团股份有限公司监事会
                                           2020 年 6 月 24 日




   ●备查或上网文件：
   1.昊华化工科技集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议
（通讯）决议；
   2.昊华化工科技集团股份有限公司章程(修订稿)。




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