证券代码：600378          证券简称：昊华科技         公告编号：临 2020-049




              昊华化工科技集团股份有限公司
    第七届监事会第十五次会议（通讯）决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届监事会第十五次会议于 2020 年 8 月 27 日上午 9:30 以通讯表
决的方式召开。会议通知等材料已于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件并
短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 7 名，实际出席监
事 7 名，共收回有效表决票 7 份。会议的召开符合相关法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定。
     会议审议并通过如下议案：
     一、关于审议《公司 2020 年半年度报告及摘要》的议案
     根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 3 号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》《上海证券
交易所股票上市规则（2019 年修订）》等有关规定要求，经对公司
编制的《公司 2020 年半年度报告及摘要》进行全面审核，监事会认
为：
     1.半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
     2.半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2020 年上半年的经营管
理和财务状况等事项；
    3.在提出本意见前，没有发现参与半年度报告的编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    我们审核认为公司 2020 年半年度报告全文和摘要所载资料不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    该议案内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华
科技 2020 年半年度报告》及《昊华科技 2020 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于审议《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》的议案
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》
（上证公字﹝2013﹞13 号）及相关格式指引的规定，公司将截至 2020
年 6 月 30 日的 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了说
明，形成了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
    该议案内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华
科技 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：临 2020-050）
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                           昊华化工科技集团股份有限公司监事会
2020 年 8 月 28 日