证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2021－010
昊华化工科技集团股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于相关法律法规已进行了修改，并且公司实施的2019年限制性股票激励
计划中，预留授予的200万股股票已在中国结算上海分公司完成了股权登记工
作，公司的总股本发生了变化，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共
和国证券法》《中国证监会上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规
则》《国有企业公司章程制定管理办法》和公司实际情况，董事会同意对《公
司章程》部分条款进行修改。具体修改内容如下：
修订前 修订后
第一条…… 第一条……
根据《中国共产党章程》（“以下简称《党 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）
章》”）规定，设立中国共产党的组织，党委发挥 规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，
1.
领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保 把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公
落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的 司重大事项。公司建立党的工作机构，配备足够数
党务工作人员，保障党组织的工作经费。 量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第二条 …… 公司现在成都高新技术产业 第二条 …… 公司现在成都高新区市场监督
2. 开发区市场监督管理局注册登记，统一社会信 管理局注册登记，统一社会信用代码为
用代码为 91510100716067876D。 91510100716067876D。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 919,229,657
3.
917,229,657 元。 元。
第十九条 …… 第十九条 ……
2000 年 12 月 19 日经中国证监会[证监发 2000 年 12 月 19 日经中国证监会[证监发行字
行字（2000）180 号]批准，公司向社会公众发 （2000）180 号]批准，公司向社会公众发行人民
行人民币普通股 4,500 万股，于 2001 年 1 月 11 币普通股 4,500 万股，于 2001 年 1 月 11 日在上
4. 日在上海证券交易所上市流通，股本总额增加 海证券交易所上市流通，股本总额增加到
到 115,723,900 股。2001 年 4 月 15 日，经公司 115,723,900 股。2001 年 4 月 15 日，经公司 2000
2000 年度股东大会审议通过《2000 年度利润分 年度股东大会审议通过《2000 年度利润分配及资
配及资本公积金转增股本方案》，以资本公积金 本公积金转增股本方案》，以资本公积金向全体股
向全体股东每 10 股转增 3 股。转增完成后，公 东每 10 股转增 3 股。转增完成后，公司总股本增
司总股本增加到 150,441,070 股。2002 年 4 月 加到 150,441,070 股。2002 年 4 月 26 日，经公司
26 日，经公司 2001 年度股东大会审议通过 2001 年度股东大会审议通过《2001 年度利润分配
《2001 年度利润分配及资本公积金转增股本预 及资本公积金转增股本预案》，公司以未分配利润
案》，公司以未分配利润向全体股东每 10 股送 向全体股东每 10 股送 0.5 股，以资本公积金向全
0.5 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 体股东每 10 股转增 2.5 股。送股及转增完成后，
2.5 股。送股及转增完成后，公司总股本增加到 公司总股本增加到 195,573,391 股。2006 年 10 月
195,573,391 股。2006 年 10 月 30 日，经公司 30 日，经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通
2006 年第一次临时股东大会审议通过《关于利 过《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进
用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权 行股权分置改革的议案》，并经国务院国资委[国资
分置改革的议案》，并经国务院国资委[国资产 产权（2006）1378 号]《关于四川天一科技股份有
权（2006）1378 号]《关于四川天一科技股份有 限公司股权分置改革有关问题的批复》批准，公司
限公司股权分置改革有关问题的批复》批准，公 以资本公积金向全体流通股股东每 10 股流通股转
司以资本公积金向全体流通股股东每 10 股流通 增 6.58 股。股权分置改革完成后，公司总股本增
股转增 6.58 股。股权分置改革完成后，公司总 加到 245,614,291 股。2010 年 4 月 22 日，经公司
股本增加到 245,614,291 股。2010 年 4 月 22 2009 年度股东大会审议通过《关于公司 2009 年利
日，经公司 2009 年度股东大会审议通过《关于 润分配和资本公积转增的议案》，公司以未分配利
公司 2009 年利润分配和资本公积转增的议案》， 润向全体股东每 10 股送 1 股。送股完成后，公司
公司以未分配利润向全体股东每 10 股送 1 股。 总股本增加至 270,175,720 股。2012 年 4 月 20 日，
送股完成后，公司总股本增加至 270,175,720 经公司 2011 年年度股东大会通过《关于 2011 年
股。2012 年 4 月 20 日，经公司 2011 年年度股 利润分配和资本公积转增的议案》，公司以未分配
东大会通过《关于 2011 年利润分配和资本公积 利润向全体股东每 10 股送 1 股。送股完成后，公
转增的议案》，公司以未分配利润向全体股东每 司总股本增加至 297,193,292 股。2018 年 12 月
10 股送 1 股。送股完成后，公司总股本增加至 26 日，公司发行股份购买中国昊华化工集团股份
297,193,292 股。2018 年 12 月 26 日，公司 有限公司资产暨关联交易事项实施完毕，公司的总
发行股份购买中国昊华化工集团股份有限公司 股本增加到 837,185,999 股。2019 年 10 月 10 日，
资产暨关联交易事项实施完毕，公司的总股本 公司非公开发行股票实施完毕，公司的总股本增加
增加到 837,185,999 股。2019 年 10 月 10 日， 到 896,624,657 股。2020 年 6 月 16 日 ，公司 2019
公司非公开发行股票实施完毕，公司的总股本 年限制性股票激励计划首次授予完成后，公司的总
增加到 896,624,657 股。2020 年 6 月 16 日 ， 股本增加到 917,229,657 股。2021 年 1 月 27 日，
公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予完成 公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予完成
后，公司的总股本增加到 917,229,657 股。 后，公司的总股本增加到 919,229,657 股。
第二十条 公司股份总数为 917,229,657 第二十条 公司股份总数为 919,229,657 股，
5. 股，公司的股本结构为：人民币普通股 公司的股本结构为：人民币普通股 919,229,657
917,229,657 股，其他种类股 0 股。 股，其他种类股 0 股。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择
择下列方式之一进行： 下列方式之一进行：
6. （一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式 （三）法律法规和中国证监会认可的其他方式
第三十条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
7.
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所
是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票
5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时
制。 间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利 包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持
益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 有的股票或者其他具有股权性质的证券。
…… 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。
……
第七十九条 股东（包括股东代理人）以 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所
其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
每一股份享有一票表决权。 享有一票表决权。
…… ……
董事会、独立董事和符合相关规定条件的 董事会、独立董事和持有百分之一以上表决
股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应 权的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监
当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。 会的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集
8.
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票 人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开
权。 请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为
公司不得对征集投票权提出最低持股比例 行使提案权、表决权等股东权利。
限制。 依照前款规定征集股东权利的，征集人应当
披露征集文件，公司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投
票权。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者
中国证监会有关规定，导致公司或者其股东遭受
损失的，应当依法承担赔偿责任。
第八十一条 公司应在保证股东大会合 第八十一条 公司应在保证股东大会合法、
法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括 有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网
提供网络形式的投票平台等现代信息技术手 络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参
段，为股东参加股东大会提供便利。 加股东大会提供便利。
公司建立和完善社会公众股股东对重大事
项的表决制度，下列事项需经全体股东大会表
决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持
表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请，
除现场会议外，还应提供网络形式的投票平台；
（一）公司向社会公众增发新股、发行可转
9. 换公司债券、向原有股东配售股份(但具有实际
控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购
的除外)；
（二）重大资产重组，购买的资产总价较所
购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过
20%的；
（三）股东以其持有的公司股权偿还其所
欠该公司的债务；对公司有重大影响的附属企
业到境外上市；
（四）在公司发展中对社会公众股股东利
益有重大影响的相关事项。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案
案的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
10. …… ……
股东大会就选举董事、监事进行表决时，当 股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当
控股股东控股比例达到 30％以上时，应当采用 采用累积投票制选举董事（含独立董事）、监事，
累积投票制选举董事（含独立董事）、监事，其 其操作细则如下：
操作细则如下： ……
…… （四）在差额选举时，两名董事、监事候选人
（四）在差额选举时，两名董事、监事候选 所得股权数完全相同，且只能有其中一人当选，股
人所得股权数完全相同，且只能有其中一人当 东大会应对两位候选人再次投票，所得股权数多的
选，股东大会应对两位候选人再次投票，所得股 当选；
权数多的当选。 （五）在累积投票制下，独立董事应当与董事
会其他成员分别选举。
第九十七条 公司党委根据《党章》及《中 第九十七条 公司党委根据《党章》及《中国
国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责。 共产党党组工作条例》等党内法规履行职责。
…… ……
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经 （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营
11.
营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题， 管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出
并提出意见建议； 意见建议；公司党委研究讨论是董事会、经理层决
…… 策重大问题的前置程序；
……
第一百条 董事由股东大会选举或更换，任 第一百条 董事由股东大会选举或更换，任
期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任 期三年。董事任期届满，可连选连任。股东大会可
12.
期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 在董事任期届满前解除其职务。
…… ……
第一百零五条 董事辞职生效或者任期届 第一百零五条 董事辞职生效或者任期届满，
满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和 应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承
股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然 担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在董
13. 解除，在董事辞职生效后五年内仍然有效，签署 事辞职生效后三年内仍然有效，签署有保密协议或
有保密协议或保密承诺的，若保密义务期限长 保密承诺的，若保密义务期限长于该期限的，遵守
于该期限的，遵守保密协议约定或保密承诺的 保密协议约定或保密承诺的保密义务。
保密义务。
第一百一十条 董事会由 9 名董事组成， 第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，设
14.
设董事长 1 人，副董事长 1 至 2 人。 董事长 1 人，可以设副董事长 1 至 2 人。
第一百一十一条 董事会行使下列职权： 第一百一十一条 董事会行使下列职权：
…… ……
董事会决定公司重大事项，应事先听取公 董事会决定公司重大事项，应事先听取公司党
司党委的意见。 委的意见。
公司董事会设立战略发展、审计、提名、薪酬
与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会
15. 负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应
当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由
董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审
计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责
制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运
作。
第一百一十五条 董事会设董事长 1 人， 第一百一十五条 董事长和副董事长由董事
16. 可以设副董事长 1 至 2 人。董事长和副董事长 会以全体董事的过半数选举产生。
由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百三十条 在公司控股股东、实际控 第一百三十条 在公司控股股东、实际控制
17. 制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不 人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不
得担任公司的高级管理人员。 得担任公司的高级管理人员。
第一百四十七条 公司设监事会。监事会 第一百四十七条 公司设监事会。监事会由 5
由七名监事组成，监事会设主席一人，可以设副 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席 1
主席一人。监事会主席和副主席由全体监事过 人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产
半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会 生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主
会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主
18.
务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议； 席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行
监事会副主席不能履行职务或者不履行职务 职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举
的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和 1 名监事召集和主持监事会会议。
主持监事会会议。 监事会成员中由职工代表出任的监事共 2 名。
监事会成员中由职工代表出任的监事共 3 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大
名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生。
第一百四十八条 监事会行使下列职权： 第一百四十八条 监事会行使下列职权：
…… ……
19. （七）依照《公司法》第一百五十二条的规 （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，
定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 对董事、高级管理人员提起诉讼；
…… ……
第九章 职工民主管理与劳动人事制度
第一百五十三条 公司支持职工根据《中华
人民共和国工会法》《中国工会章程》设立工会组
织，依法提供必要经费，维护职工合法权益，开展
20. 职工民主管理组织活动。
公司根据《中华人民共和国劳动合同法》等法
律法规的有关规定，建立劳动人事制度，办理员工
聘用、解雇、辞职、工资福利、劳动保险、劳动保
护、劳动纪律等事宜。
第一百六十二条 公司聘用取得“从事证 第一百六十三条 公司聘用具备相关业务资
券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报 格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证
21.
表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等 及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续
业务，聘期 1 年，可以续聘。 聘
第一百七十四条 公司指定《上海证券报》 第一百七十五条 依法披露的信息，公司应
《中国证券报》（或其任意一种报刊）及上海证 当在证券交易场所的网站和符合中国证监会规定
22.
券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露 条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、证券
信息的媒体。 交易场所，供社会公众查阅。
第一百七十六条 公司合并，应当由合并 第一百七十七条 公司合并，应当由合并各方
各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产 签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公
23.
清单。公司应当自做出合并决议之日起 10 日 司应当自做出合并决议之日起 10 日内通知债权
内通知债权人，并于 30 日内在《上海证券报》 人，并于 30 日内在相关媒体上公告。债权人自接
《中国证券报》（或其任意一种报刊）上公告。 到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告
债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到 之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供
通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公 相应的担保。
司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十八条 公司分立，其财产作相 第一百七十九条 公司分立，其财产作相应的
应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财 分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。
24. 产清单。公司应当自做出分立决议之日起 10 公司应当自做出分立决议之日起 10 日内通知债权
日内通知债权人，并于 30 日内在《上海证券 人，并于 30 日内在相关媒体上公告。
报》《中国证券报》（或其任意一种报刊）上公告。
第一百八十条 公司需要减少注册资本 第一百八十一条 公司需要减少注册资本时，
时，必须编制资产负债表及财产清单。 必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自做出减少注册资本决议之日起 公司应当自做出减少注册资本决议之日起 10
10 日内通知债权人，并于 30 日内在《上海证 日内通知债权人，并于 30 日内在相关媒体上公告。
25. 券报》《中国证券报》（或其任意一种报刊）上公 债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知
告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接 书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债
到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求 务或者提供相应的担保。
公司清偿债务或者提供相应的担保。 ……
……
第一百八十六条 清算组应当自成立之 第一百八十七条 清算组应当自成立之日起
日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《上 10 日内通知债权人，并于 60 日内在相关媒体上公
海证券报》《中国证券报》（或其任意一种报刊） 告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未
26. 上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申
日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内， 报其债权。
向清算组申报其债权。 ……
……
第一百九十八条 本章程以中文书写，其 第一百九十九条 本章程以中文书写，其他任
他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义 何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在
27.
时，以在成都市工商行政管理局最近一次核准 公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程
登记后的中文版章程为准。 为准。
28. 本次公司章程修订，涉及条款顺序变化的，作相应调整和修改。
上述修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 23 日
