证券代码：600378            证券简称：昊华科技       公告编号：临 2022-019


                 昊华化工科技集团股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 18 日 13 点 30 分
   召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
            网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
              网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日
                                 至 2022 年 5 月 18 日
              采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
       东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
       互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


       (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


                 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
            者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
            范运作》等有关规定执行。


       (七)      涉及公开征集股东投票权

       无


       二、      会议审议事项


            本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                           投票股东类型
序号                                   议案名称
                                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       关于审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案                             √
2       关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案                             √
3       关于审议《公司 2021 年年度报告》及摘要的议案                               √
4       关于审议《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议案           √
5       关于审议公司 2021 年度利润分配的议案                                       √
        关于审议确认公司 2021 年度日常关联交易发生金额及预估 2022 年度日
6                                                                                  √
        常关联交易发生情况的议案
7       关于审议《公司 2022 年度固定资产投资计划》的议案                           √
8       关于审议公司 2022 年度融资计划的议案                                       √
9       关于审议公司 2022 年度为子公司融资提供担保计划的议案                       √
10      关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案                           √
11      关于审议修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案                         √
12      关于审议修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案                           √
13      关于审议修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案                             √
14      关于审议修订《公司独立董事工作制度》部分条款的议案                           √
15      关于审议修订《公司利润分配管理制度》部分条款的议案                           √
16      关于审议修订《公司关联交易管理制度》部分条款的议案                           √
17      关于审议修订《公司对外担保管理制度》部分条款的议案                           √
18      关于审议修订《公司募集资金管理办法》部分条款的议案                           √
累积投票议案
                                                                             应选独立董事
19.00   关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
                                                                               （2）人
19.01   关于选举李姝女士为公司第七届董事会独立董事的议案                           √
19.02   关于选举赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事的议案                         √

        会议听取独立董事述职报告。

        1、 各议案已披露的时间和披露媒体
               （1）议案 1、议案 7、议案 8、议案 11、议案 12、议案 14-18 已经公司

           第七届董事会第三十一次会议（通讯）审议通过，相关内容详见 2022 年 4 月

           20 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的公

           告。

               （2）议案 2、议案 13 已经公司第七届监事会第二十六次会议（通讯）审

           议通过，相关内容详见 2022 年 4 月 20 日刊载于《中国证券报》《上海证券

           报》以及上海证券交易所网站上的公告。

               （3）议案 3-6、议案 9、议案 10 已经公司第七届董事会第三十一次会议

           （通讯）和第七届监事会第二十六次会议（通讯）审议通过，相关内容详见

           2022 年 4 月 20 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所

           网站上的公告。

               （4）议案 19 已经公司第七届董事会第三十次会议（通讯）审议通过，

           相关内容详见 2022 年 2 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上

           海证券交易所网站上的公告及相关文件。

               李姝女士、赵怀亮先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无

           异议。


        2、特别决议议案：9、10、15
        3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、15、19
4、涉及关联股东回避表决的议案：6

   应回避表决的关联股东名称：中国昊华化工集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

       票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (五)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)   采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2



四、   会议出席对象
(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日
          Ａ股            600378        昊华科技             2022/5/9




(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法



       1. 个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、本人身份证原件及复印件。股

东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委

托书原件（附件 1）。

       2. 法人股东需提交的文件包括：证券账户卡、企业法人营业执照、法定代表

人的身份证原件或复印件(盖公章) 、法定代表人身份证明书。法定代表人委托他

人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件(盖公章)、法定代表人的

授权委托书原件（附件 1）。

       若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表

人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表

人的身份证原件或复印件(盖公章)、法人股东的授权委托书原件。

       3. 异地股东可于 2022 年 5 月 12 日(星期四)前采取信函、传真或扫描文件后

发送电子邮件的方式登记。
   （二）登记时间：2022 年 5 月 12 日(星期四)上午 9:00-11:30;下午 14:00-17:00

   （三）登记地点：昊华科技董事会办公室


六、     其他事项



    （一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会

规则》要求举行。

    （二） 联系地址：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座，邮编 100101

    （三） 公司地址：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座

    （四）会务常设联系人：苏静祎、赵磊

    （五）联系电话：010- 58650615、010- 58650673     传真：010-58650685

    （六）电子邮箱：hhkj@haohua.chemchina.com

   （七） 参会股东食宿及交通费自理。


特此公告。


                                     昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 20 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


       报备文件

    1. 昊华科技第七届董事会第三十一次会议（通讯）决议

    2.   昊华科技第七届董事会第三十次会议（通讯）决议

    3.   昊华科技第七届监事会第二十六次会议（通讯）决议
       附件 1：授权委托书


                                       授权委托书

       昊华化工科技集团股份有限公司：

             兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022
       年 5 月 18 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




       委托人持普通股数：                           委托人股东帐户号：


序号                        非累积投票议案名称                     同意    反对   弃权

1      关于审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

2      关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

3      关于审议《公司 2021 年年度报告》及摘要的议案

4      关于审议《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报
       告》的议案

5      关于审议公司 2021 年度利润分配的议案

6      关于审议确认公司 2021 年度日常关联交易发生金额及预估
       2022 年度日常关联交易发生情况的议案

7      关于审议《公司 2022 年度固定资产投资计划》的议案

8      关于审议公司 2022 年度融资计划的议案

9      关于审议公司 2022 年度为子公司融资提供担保计划的议案

10     关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

11     关于审议修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案

12     关于审议修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案

13     关于审议修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案
14      关于审议修订《公司独立董事工作制度》部分条款的议案

15      关于审议修订《公司利润分配管理制度》部分条款的议案

16      关于审议修订《公司关联交易管理制度》部分条款的议案

17      关于审议修订《公司对外担保管理制度》部分条款的议案

18      关于审议修订《公司募集资金管理办法》部分条款的议案


序号    累积投票议案名称                                                 投票数
19.00   关于选举公司第七届董事会独立董事的议案                             -----
19.01   关于选举李姝女士为公司第七届董事会独立董事的议案

19.02   关于选举赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事的议案



        委托人签名（盖章）：                             受托人签名：


        委托人身份证号（或统一社会信用代码）：


        受托人身份证号：


                                            委托日期：        年    月     日


        备注：


        委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
        “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
        意愿进行表决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                       投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                   投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                       投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                投票票数
序号        议案名称
                                  方式一   方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案            -        -            -       -
4.01   例：陈××                   500      100          100
4.02   例：赵××                    0       100           50
4.03   例：蒋××                    0       100          200
……   ……                          …       …           …
4.06   例：宋××                    0       100          50