证券代码：600378         证券简称：昊华科技         公告编号：临 2022－022



           昊华化工科技集团股份有限公司
   第七届董事会第三十三次会议（通讯）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）
第七届董事会第三十三次会议于 2022 年 4 月 29 日上午 9：00 以通讯
表决的方式召开。会议通知等材料已于 2022 年 4 月 26 日以电子邮件
并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召
开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
     会议审议并通过如下议案：
     一、关于审议《公司 2022 年第一季度报告》的议案
     董事会同意《公司 2022 年第一季度报告》。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《昊华科技 2022 年第一季度报告》详见 2022 年 4 月 30 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。（同时刊登于《中国证券报》《上
海证券报》）
     二、关于审议全资子公司中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院
有限公司设立项目公司建设 10 万条/年高性能民用航空轮胎项目的
议案
     为了推动企业产品升级、促进产业结构调整，提高企业经济效益、
抗风险能力以及增强可持续发展能力，董事会同意公司全资子公司中
国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司设立项目公司建设 10
万条/年高性能民用航空轮胎项目。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华
科技关于全资子公司中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公
司设立项目公司建设 10 万条/年高性能民用航空轮胎项目的公告》公
告编号：临 2022－025）。




    特此公告。




                              昊华化工科技集团股份有限公司
                                          董事会
                                     2022 年 4 月 30 日