证券代码：600378          证券简称：昊华科技        公告编号：临 2022-028



               昊华化工科技集团股份有限公司
  关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会相关
                     注意事项的提示性公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

4 月 20 日披露了《昊华科技关于召开 2021 年年度股东大会的通知》

（公告编号：临 2022-019），公司计划于 2022 年 5 月 18 日在北京市

朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层会议室召开 2021 年年度股东

大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会所采取的表决方式

是现场投票与网络投票相结合的方式。

     由于北京市目前处于新冠肺炎疫情防控时期，为严格落实疫情防

控工作相关要求，积极配合全市疫情防控工作，最大限度保障股东、

股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，

公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特

别提示如下：

     一、建议优先选择网络投票方式参加

     为积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参

会人员的身体健康，减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东优
先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

   二、现场会议调整为通讯方式召开

   为落实疫情防控要求，由于本次股东大会无法在会议召开地点设

置现场会议，现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开，以通讯方

式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。未完

成通讯方式参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次通讯方式

会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功

登记通讯方式参会的股东及股东代理人提供通讯接入的参会方式，请

获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接

入信息。

   除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事

项等其他事项均不变。



   特此公告。




                               昊华化工科技集团股份有限公司

                                          董事会

                                      2022 年 5 月 17 日