证券代码：600378         证券简称：昊华科技         公告编号：临 2022－030



           昊华化工科技集团股份有限公司
   第七届董事会第三十四次会议（通讯）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）
第七届董事会第三十四次会议于 2022 年 5 月 23 日上午 9:00 以通讯
表决的方式召开。本次会议通知等材料已于 2022 年 5 月 18 日以电子
邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昊华科
技公司章程》的规定。
     会议审议并通过如下议案：
     一、关于审议调整公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会委员的议案
     根据《昊华科技公司章程》《昊华科技董事会审计委员会实施细
则》《昊华科技董事会提名委员会实施细则》《昊华科技董事会薪酬与
考核委员会实施细则》的相关规定和公司 2021 年年度股东大会选举
出的 2 名新任独立董事情况，经公司董事长提名，全体董事一致表决
同意对公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委
员进行适当调整，董事会批准各专门委员会主任委员的选举结果。
     调整后审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会构成如下：
      （一）董事会审计委员会
      主任委员（召集人）：李姝
      成员：李姝、赵怀亮、姚庆伦
     （二）董事会提名委员会
      主任委员（召集人）：赵怀亮
      成员：赵怀亮、李群生、胡冬晨
      （三）董事会薪酬与考核委员会
      主任委员（召集人）：李群生
      成员：李群生、赵怀亮、李姝、尹德胜、郭涛
      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                 昊华化工科技集团股份有限公司
                                             董事会
                                        2022 年 5 月 24 日


●备查文件：
1．昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议（通
讯）决议。