证券代码：600378         证券简称：昊华科技         公告编号：临 2022－032



           昊华化工科技集团股份有限公司
   第七届董事会第三十五次会议（通讯）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）
第七届董事会第三十五次会议于 2022 年 5 月 31 日上午 9:00 以通讯
表决的方式召开。本次会议通知等材料已于 2022 年 5 月 26 日以电子
邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昊华科
技公司章程》的规定。
     会议审议并通过如下议案：
     一、关于审议《昊华科技经理层选聘实施细则》的议案
     董事会同意《昊华科技经理层选聘实施细则》。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     二、关于审议《昊华科技职业经理人聘用试行办法》的议案
     董事会同意《昊华科技职业经理人聘用试行办法》。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     三、关于审议《昊华科技 2021 年工资总额清算报告》的议案
     董事会同意《昊华科技 2021 年工资总额清算报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                              昊华化工科技集团股份有限公司
                                          董事会
                                     2022 年 6 月 1 日




●备查文件：
  1．昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议
（通讯）决议。