证券代码：600378           证券简称：昊华科技            公告编号：临 2022-049



                             昊华化工科技集团股份有限公司
              关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告


               本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

           漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



                 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）
           于 2022 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开了第七届董事会
           第三十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>
           部分条款的议案》。
                 因“关于审议回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性
           股票的议案”审议通过，公司将对《昊华化工科技集团股份有限公司
           2019 年限制性股票激励计划》中 806 名激励对象共计 7,450,927 股限
           制 性 股 票进 行回购 注 销 。本 次回购 完 成 后公 司的股 份 总 数将 由
           918,924,734 股减少至 911,473,807 股，注册资本由人民币 918,924,734
           元变更为 911,473,807 元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记
           结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。
                 根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，董事会同意修订《公
           司章程》相应条款。具体修改内容如下：


序
                         修订前                                            修订后
号
          第六条     公司注册资本为人民币                    第六条 公司注册资本为人民币 911,473,807
 1.
      918,924,734 元。                                元。
      第十九条 ……2021 年 1 月 27 日，公司 2019      第十九条 ……2021 年 1 月 27 日，公司 2019
  年限制性股票激励计划预留股份授予完成后， 年限制性股票激励计划预留股份授予完成后，公
  公司的总股本增加到 919,229,657 股。2022 年【】 司的总股本增加到 919,229,657 股。2022 年 6 月
  月【】日，公司回购注销 2019 年限制性股票激 15 日，公司回购注销 2019 年限制性股票激励计

2. 励计划部分首次授予限制性股票完成后，公司 划部分首次授予限制性股票完成后，公司的总股
  的总股本减少至 918,924,734 股。                  本减少至 918,924,734 股。2022 年【】月【】日，
                                                   公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分
                                                   限制性股票完成后，公司的总股本减少至
                                                   911,473,807 股
      第二十条 公司股份总数为 918,924,734 股，         第二十条 公司股份总数为 911,473,807 股，

3. 公司的股本结构为：人民币普通股 918,924,734 公司的股本结构为：人民币普通股 911,473,807
  股，其他种类股 0 股。                            股，其他种类股 0 股。



            除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
            上述修订尚需提交公司股东大会审议。


            特此公告。



                                         昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                                                    2022 年 8 月 27 日