证券代码：600378         证券简称：昊华科技         公告编号：临 2022－063



             昊华化工科技集团股份有限公司
           第七届董事会第四十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）
第七届董事会第四十次会议于 2022 年 10 月 28 日上午 9:00 以通讯表
决的方式召开。本次会议通知等材料已于 2022 年 10 月 24 日以电子
邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议
应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议
的召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
     会议审议并通过如下议案：
     一、关于审议《公司 2022 年第三季度报告》的议案
     董事会同意《公司 2022 年第三季度报告》。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《昊华科技 2022 年第三季度报告》详见 2022 年 10 月 29 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》）。
     二、关于审议增加公司 2022 年度日常关联交易预计金额的议案
     董事会同意增加公司 2022 年度日常关联交易预计金额，具体如
下：
     公司原预估 2022 年度销售、采购及综合服务类日常关联交易金
额为 52,478.44 万元。公司本次增加预计的 2022 年度日常关联交易主
要包括销售、采购及综合服务类日常关联交易，增加原部分关联方的
2022 年预计关联交易金额，同时新增关联方。预估增加后公司 2022
年 度日常 关联交易 金额 为 132,458.78 万元 ，比原 预估 金额增 加
79,980.34 万元。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》，因公司与关联人发生的
新增关联交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资
产绝对值 5%以上的，需提交股东大会审议。
    上述关联交易遵循公平、合理及市场化定价的原则，不损害公司
和非关联股东特别是中小股东的利益。公司主要业务或收入、利润来
源不依赖该类关联交易，不会对关联方形成较大的依赖，上述关联交
易不对公司的独立性产生影响，符合全体股东的利益。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，该议案为
关联交易事项，胡冬晨先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表
决。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华
科技关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：
临 2022－065）。
    三、关于审议修订《公司投资者关系管理工作制度》部分条款的
议案
    根据中国证监会于 2022 年 4 月 15 日发布的《上市公司投资者关
系管理工作指引》及《公司章程》等规定，董事会同意对《公司投资
者关系管理工作制度》部分条款进行修改。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《昊华科技投资者关系管理工作制度》详见 2022 年 10 月 29 日
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    四、关于审议调整公司总部组织机构的议案
    根据公司实际情况及《公司章程》等规定，董事会同意对公司总
部组织机构进行调整。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案
    董事会同意于 2022 年 11 月 15 日（星期二），在北京市朝阳区小
营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层会议室召开公司 2022 年第三次临时股
东大会，本次会议及监事会审议通过并需由股东大会审议的议案将提
交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。具体事项如下：
    公司 2022 年第三次临时股东大会审议事项：
    1. 关于审议增加公司 2022 年度日常关联交易预计金额的议案。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华
科技关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临
2022－066）。


    特此公告。




                               昊华化工科技集团股份有限公司
                                            董事会
                                      2022 年 10 月 29 日