昊华化工科技集团股份有限公司

 2023 年第一次临时股东大会

          会议资料




        2023 年 2 月 2 日
                  目      录

会 议 须 知 ...................................... 3

会 议 议 程 ...................................... 5

会 议 议 案 ...................................... 8
      昊华化工科技集团股份有限公司
    2023 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《公

司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

    一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关

规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

    二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

    三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会

的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

    四、出席大会的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询

权、表决权等权利，股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议

上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股

东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会

务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

    五、股东（或股东代理人）在大会上发言，应围绕本次大会所审

议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不宜超过两次，

每次发言的时间不宜超过五分钟。

    六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师见证，并出具

法律意见书。
    七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。

股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不

得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

    八、特别提醒：建议股东（或股东代理人）优先选择通过上海证

券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。参加现场

会议的股东（或股东代理人）应采取有效的防护措施，配合做好参会

登记，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必

要的座次距离。不符合公司相关疫情防控规定要求及股东（或股东代

理人）身份的，将无法进入会场。
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       2023 年第一次临时股东大会议程

    现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日（星期四）下午 14:00
    网络投票时间：2023 年 2 月 2 日（星期四）
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的 9:15-15:00。
    现场会议召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16
层会议室
    会议召集人：昊华科技董事会
    出席会议人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东（或股东代理人）；公司董事、

监事和高级管理人员；公司聘请的律师和其他人员。
    会议投票方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表

决权的，在网络投票时间内，既可以登陆交易系统投票平台（通过指
定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台
（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。同一表决权通过现场、上海

证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
    主持人：董事长胡冬晨先生
    会议议程：
    一、参会人员签到、股东（或股东代理人）进行发言登记

    二、主持人宣布会议开始
    三、主持人宣读出席本次股东大会现场会议股东资格审查报告
    四、审议本次股东大会议案
    1. 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案（应选董事 6
人）。
    1.01 关于选举胡冬晨先生为公司第八届董事会非独立董事的议
案；
    1.02 关于选举王军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
    1.03 关于选举杨茂良先生为公司第八届董事会非独立董事的议
案；
    1.04 关于选举胡徐腾先生为公司第八届董事会非独立董事的议
案；
    1.05 关于选举郭涛先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
    1.06 关于选举肖林兴先生为公司第八届董事会非独立董事的议
案。
    2. 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案（应选独立董事 3
人）。
    2.01 关于选举李群生先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
    2.02 关于选举李姝女士为公司第八届董事会独立董事的议案；
    2.03 关于选举赵怀亮先生为公司第八届董事会独立董事的议案。
    3. 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案（应选监
事 3 人）。
    3.01 关于选举苏赋先生为公司第八届监事会非职工代表监事的
议案；
   3.02 关于选举方芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事的
议案；
   3.03 关于选举孟宁先生为公司第八届监事会非职工代表监事的
议案。
   五、宣读股东发言办法

   六、股东（或股东代理人）发言

   七、提名并举手表决计票人、监票人（股东代表、监事代表、律

师共同负责计票、监票）

   八、现场股东（或股东代理人）填写表决票

   九、休会、计票、监票，将现场表决结果传至上证所信息网络有

限公司，等待与网络投票合并后的最终表决结果

   十、会议继续，主持人宣读表决结果

   十一、律师发表见证意见

   十二、签署股东大会会议决议和会议记录

   十三、主持人宣读股东大会决议

   十四、主持人宣布股东大会会议结束
2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会

           会 议 议 案
2023 年第一次临时股东大会文件一


   关于选举公司第八届董事会非独立董事
                 的议案

各位股东：
    2023 年 1 月 17 日，公司第七届董事会第四十三次会议
审议通过了《关于审议向公司股东大会提名第八届董事会董
事候选人的议案》。鉴于公司第七届董事会任期已届满，根
据《中华人民共和国公司法》和《昊华科技公司章程》等规
定和公司实际情况，公司第七届董事会同意提名胡冬晨、王
军、杨茂良、胡徐腾、郭涛、肖林兴为公司第八届董事会非
独立董事候选人。
    第八届董事会非独立董事自公司 2023 年第一次临时股
东大会选举通过之日起就任，任期三年。第八届董事会非独
立董事候选人简历附后。
    公司独立董事对选举董事的提名程序及任职资格发表
了同意的独立意见。
    以上议案，请各位股东审议。




    附件：
    1.昊华化工科技集团股份有限公司第八届董事会非独
立董事候选人简历：
    1.01. 胡冬晨，男，1964 年 11 月出生，汉族，中共党
员，沈阳化工大学自动化及计算机应用系化工过程自动控制
专业本科，北京化工大学工程硕士，教授级高级工程师。历
任中国昊华化工（集团）总公司总经理助理、副总经理、总
经理（法定代表人）、党委书记，中国昊华化工集团股份有限
公司董事长（法定代表人）、党委书记。现任中国昊华化工集
团股份有限公司董事长(法定代表人)、总经理、党委书记，
昊华化工科技集团股份有限公司董事长、党委书记。
    1.02. 王军，男，1972 年 7 月出生，汉族，中共党员，
南京理工大学化工学院化学工程专业工学学士，高级工程师。
历任中化近代(西安)环保化工有限公司质量部副经理、催化
剂生产部部门经理、副总工程师、总工程师，中化太仓化工
产业园总工程师、总经理，中化蓝天集团有限公司副总经理、
党委委员，中化集团化工事业部副总裁、党委委员，中化国
际(控股)股份有限公司副总经理、党委委员，中化蓝天集团
有限公司执行董事、党委书记。现任中国昊华化工集团股份
有限公司董事，昊华化工科技集团股份有限公司副董事长、
总经理、党委副书记。
    1.03. 杨茂良，男，1965 年 7 月出生，汉族，中共党员，
北京化工学院机械系化工设备与机械专业本科，西安交通大
学工商管理硕士，教授级高级工程师。历任黎明化工研究院
团委书记、人事教育部副主任、院长助理、党委副书记、纪
委书记，锦西化工研究院有限公司执行董事、总经理、党委
书记，黎明化工研究设计院有限责任公司执行董事、总经理、
党委书记，中国昊华化工集团股份有限公司总经理、党委副
书记，昊华化工科技集团股份有限公司第六届董事会董事长，
昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会副董事长、总
经理、党委副书记。现任中国中化控股有限责任公司中央研
究院副院长，中国昊华化工集团股份有限公司董事。
    1.04. 胡徐腾，男，1973 年 1 月出生，汉族，中共党员，
清华大学化学工程专业毕业，工学博士，教授级高级工程师。
历任中国石油天然气集团公司炼油化工局工程师、副处长、
抚顺石化分公司总经理助理、化工与销售分公司处长、炼油
化工技术研究中心副主任、石油化工研究院副院长、广西销
售分公司总经理，中国化工集团公司副总经理。现任中国中
化战略与投资部总监、中国昊华化工集团股份有限公司董事。
    1.05. 郭涛，男，1981 年 5 月出生，汉族，上海交通大
学高级管理人员工商管理专业硕士。历任盈投控股有限公司
常务副总裁，现任盈投控股有限公司总裁、深圳市前海富荣
资产管理有限公司董事长及总经理、富荣基金管理有限公司
董事、深圳安吉尔饮水产业集团有限公司董事、乐百氏（深
圳）饮用水有限公司董事。
    1.06. 肖林兴，男，1984 年 5 月出生，汉族，中共党员，
中国社科院研究生院国民经济学博士。历任建投投资有限责
任公司投资经理、投资副总裁、投资高级副总裁，金石投资
有限公司投资高级副总裁。现任国新投资有限公司总经理助
理，中国铀业有限公司董事，北京当升材料科技股份有限公
司董事。
2023 年第一次临时股东大会文件二


    关于选举公司第八届董事会独立董事
                  的议案

各位股东：
    2023 年 1 月 17 日，公司第七届董事会第四十三次会议
审议通过了《关于审议向公司股东大会提名第八届董事会董
事候选人的议案》。鉴于公司第七届董事会任期已届满，根
据《中华人民共和国公司法》和《昊华科技公司章程》等规
定和公司实际情况，公司第七届董事会同意提名李群生、李
姝、赵怀亮为公司第八届董事会独立董事候选人。
    第八届董事会独立董事自公司 2023 年第一次临时股东
大会选举通过之日起就任，其中，李姝女士、赵怀亮先生任
期三年。李群生先生任期至 2025 年 12 月 15 日将连续担任
公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，及时选举
新任独立董事。第八届董事会独立董事候选人简历附后。
    公司独立董事对选举董事的提名程序及任职资格发表
了同意的独立意见。
    以上议案，请各位股东审议。


    附件：
    2. 昊华化工科技集团股份有限公司第八届董事会独立
董事候选人简历：
    2.01. 李群生，男，1963 年 10 月出生，汉族，中共党
员，北京化工大学化学工程与技术博士研究生，教授、博士
生导师。历任北京化工大学讲师、副研究员、研究员（教授）、
博士生导师，昊华化工科技集团股份有限公司独立董事。
    2.02. 李姝，女，1971 年 3 月生，汉族，中共党员。南
开大学商学院/中国公司治理研究院，教授，博士生导师。南
开大学经济学学士与硕士，中国人民大学管理学博士，南开
大学工商管理博士后流动站博士后，加拿大英属哥伦比亚大
学（UBC）访问学者。长期致力于资本市场中的财务会计与公
司治理问题研究。目前已出版著作 7 部，在《会计研究》《南
开管理评论》《中国工业经济》等各级期刊发表学术论文 60
余篇，先后主持国家社会科学基金重点项目 2 项，其他省部
级以上课题 4 项，获得省部级以上奖励 3 项，主持或参与多
项企业调研和咨询项目。目前担任合肥百货大楼集团股份有
限公司、天纺标检测认证股份有限公司、天津七一二通信广
播股份有限公司独立董事。
    2.03. 赵怀亮，男，1964 年 6 月 17 日出生，汉族，九
三学社社员，法律硕士，北京德恒律师事务所合伙人律师。
长期从事金融证券法律业务，因主办中国海油境内上市项目
于 2022 年荣获 ALB 年度股票市场交易大奖、年度能源与资
源交易大奖。赵怀亮现任万达信息股份有限公司和北京亿玛
在线科技股份有限公司的独立董事，兼任山西证券股份有限
公司和华金证券股份有限公司的内核委员。
2023 年第一次临时股东大会文件三


   关于选举公司第八届监事会非职工代表
               监事的议案

各位股东：
    2023 年 1 月 17 日，公司第七届监事会第三十三次会议
审议通过了《关于审议向公司股东大会提名第八届监事会监
事候选人的议案》。鉴于公司第七届监事会任期已届满，根
据《中华人民共和国公司法》和《昊华科技公司章程》等规
定和公司实际情况，公司第七届监事会同意提名苏赋、方芳、
孟宁为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。第八届监
事会监事自公司股东大会选举通过之日起就任，任期为三年。
    2 名职工代表监事将经公司职工代表大会选举产生，与
公司 2023 年第一次临时股东大会选举出的 3 名非职工代表
监事共同组成公司第八届监事会，其任期与非职工代表监事
相同。第八届监事会非职工代表监事候选人简历附后。



    附件：
    3. 昊华化工科技集团股份有限公司第八届监事会非职
工代表监事候选人简历：
    3.01. 苏赋，男，1974 年 10 月出生，汉族，中共党员，
经济学学士学位。曾在北京市化工轻工总公司、华星进出口
有限责任公司工作。2000 年 3 月加入中化国际，历任化工事
业总部石化事业部副总经理、中化国际广东分公司总经理、
橡胶事业总部副总经理、合成胶事业总部总经理、中化国际
总经理助理、圣奥化学首席执行官、党委书记，添加剂事业
部总经理、党委书记，中化国际副总经理、党委委员。现任
中国中化控股有限责任公司战略执行部总监。
    3.02 方芳，女，1977 年 4 月出生，汉族，中共党员，
中国人民大学法学院刑法专业法学硕士。历任北京市第一中
级人民法院刑事审判第一庭书记员（副科级）、第一庭助理审
判员（正科级），最高人民法院刑事审判第一庭助理审判员、
秘书工作人员，最高人民法院研究室综合处副处长（正处级），
最高人民法院民事审判第一庭助理审判员、审判员、三级高
级法官，最高人民法院民事审判第一庭审判员、第四巡回法
庭主审法官、三级高级法官、二级高级法官。现任中国中化
控股有限责任公司法律合规部副总监。
    3.03. 孟宁，男，1977 年 1 月出生，汉族，中共党员，
毕业于石家庄铁道学院财务会计系会计学专业，财政部财政
科学研究所 MPACC 会计学专业硕士。高级会计师、注册会计
师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任中国中化集团
公司审计稽核部培训分部经理，中化化肥有限公司纪检监察
室主任兼审计稽查部总经理，中国中化集团有限公司审计合
规部副总监兼审计合规部审计部总经理，中国中化集团有限
公司审计合规部副总监。现任中国中化控股有限责任公司审
计部副总监。