健康元药业集团                                           七届董事会二次会议



                 健康元药业集团股份有限公司独立董事

关于本公司控股子公司上海方予健康医药科技有限公司增资暨关联

                          交易之事前认可函



     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。我们作为公司独立董事，
对于本公司控股子公司上海方予健康医药科技有限公司（以下简称“上海方予”）
增资暨关联交易事宜发表事前认可如下：
     本次上海方予增资主要为其经营发展提供充足稳定的资金支持，符合公司长
期发展战略目标。增资完成后，上海方予仍为本公司控股子公司，仍在合并报表
范围之内，不会对本公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体
股东特别是公司中小股东利益的情形。
     我们独立董事一致同意上述上海方予增资及关联交易事项，并同意将其提交
公司董事会进行审议。


                                        独立董事：冯艳芳、胡庆、崔利国
                                            健康元药业集团股份有限公司
                                                   二〇一八年十月十六日