健康元药业集团                                                     七届董事会二次会议


股票代码：600380                股票名称：健康元               公告编号：临 2018-093

债券代码：122096                债券简称：11 健康元



                        健康元药业集团股份有限公司

                        七届董事会二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会二次会议于 2018
年 10 月 8 日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2018 年 10 月 15 日以
通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、
总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
审议并通过如下议案：
     一、审议并通过《关于上海方予健康医药科技有限公司增资暨关联交易的议案》
     同意上海方予健康医药科技有限公司为增加经营现金增资人民币 2,000 万元，其中
本公司增资 1,150 万元，金方增资 850 万元，增资完成后，本公司持股 65%，金方持
股 35%。
     本公司独立董事已发表同意的事前认可意见及独立董事意见。
     详见本公司 2018 年 10 月 16 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有
限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（临 2018-094）。
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、审议并通过《关于本公司向中国工商银行深圳分行申请集团综合授信额度的
议案》
    根据本公司经营需要，同意本公司向中国工商银行深圳分行申请人民币 3 亿元的集
团综合授信额度，期限为 12 个月。




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     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     特此公告。




                                                    健康元药业集团股份有限公司
                                                          二〇一八年十月十六日




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