健康元药业集团                                             七届监事会二次会议


股票代码：600380             证券简称： 健康元             公告编号：临 2018-092

债券代码：122096             债券简称：11 健康元



                      健康元药业集团股份有限公司

                      七届监事会二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）七届监事会二次会议于 2018 年
10 月 8 日以邮件并电话确认方式发出会议通知，并于 2018 年 10 月 15 日（星期一）
以通讯表决形式召开，会议应参加监事三名，实际参加监事三名，会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
    审议并通过《关于上海方予健康医药科技有限公司增资暨关联交易的议案》
    本公司监事会认为：本公司控股子公司上海方予增资主要为其发展提供充足的经
营现金支持，满足其日常经营发展需求。同时本次关联交易的审议程序等符合相关法
律法规及《公司章程》的有关规定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                                   健康元药业集团股份有限公司
                                                        二〇一八年十月十六日




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