健康元药业集团                                                     七届董事会四次会议


股票代码：600380                股票名称：健康元               公告编号：临 2018-112



                        健康元药业集团股份有限公司

                        七届董事会四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会四次会议于 2018
年 11 月 8 日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2018 年 11 月 14 日以
通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、
总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
审议并通过如下议案：
     审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
     综合考虑公司整体发展，并根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人
民共和国公司法>的决定》（中华人民共和国主席令第 15 号）的有关规定，同意对《公
司章程》部分条款进行修订。
     详见本公司 2018 年 11 月 15 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有
限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（临 2018-113）。
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     特此公告。




                                                     健康元药业集团股份有限公司
                                                         二〇一八年十一月十五日




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