健康元药业集团                                            七届监事会四次会议


股票代码：600380             证券简称： 健康元             公告编号：临 2018-115



                       健康元药业集团股份有限公司

                       七届监事会四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）七届监事会四次会议于 2018 年 11
月 22 日以邮件并电话确认方式发出会议通知，并于 2018 年 11 月 26 日（星期一）以
通讯表决形式召开，会议应参加监事三名，实际参加监事三名，会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议并通过《关于健康元药业集团监事津贴的议案》
    为完善公司监事津贴体系，充分发挥监事的监督管理作用，根据《公司章程》等
相关规定，结合公司经营情况和薪酬标准并参照同行业薪资水平，设置公司监事会监
事津贴为人民币 3,000 元/月（含税），并于公司股东大会审议批准后实施。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
    二、审议并通过《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    本公司监事会认为：公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和
规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在明显
损害上市公司及全体股东利益的情形。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    该议案尚需提交本公司股东大会审议。
    三、审议并通过《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    本公司监事会认为：为保证公司 2018 年股票期权激励计划的顺利进行，公司特制
定《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，确保股票期权激励计划规范运行，
有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    该议案尚需提交本公司股东大会审议。
       四、审议并通过《关于核实<2018 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
    经对拟授予激励对象名单初步审核后，本公司监事会认为：
    1、列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在不得成为
激励对象的下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等
文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对
象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人
及其配偶、父母、子女。
    综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为
本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
    公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将
在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说
明。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       特此公告。


                                                   健康元药业集团股份有限公司
                                                        二〇一八年十一月二十七日




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