健康元药业集团                                      调整募集资金投资项目产品布局及实施主体公告


股票代码：600380                   股票名称：健康元                  公告编号：临 2019-004



                             健康元药业集团股份有限公司

           关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
       ●调整募投项目产品布局：本公司拟将珠海大健康产业基地建设项目中的四个
呼吸系统用药，转移至海滨制药坪山医药产业化基地项目。
       ●增加海滨制药坪山医药产业化基地项目的实施主体：实施主体在深圳市海滨
制药有限公司的基础上，增加实施主体健康元海滨药业有限公司。


       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准健康
元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284 号）批准，公司向原
股东配售 365,105,066 股新股。本次配股计划募集资金 200,000.00 万元，实际募集资
金总额为 171,599.38 万元，扣除发行费用 4,625.36 万元，募集资金净额为 166,974.02
万元。截至 2018 年 10 月 16 日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了验证，并出具了《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞
华验字[2018]40060006 号）。
       二、拟调整募集资金投资项目的产品布局
       本公司拟将珠海大健康产业基地建设项目中的四个呼吸系统用药转移至海滨制
药坪山医药产业化基地项目，调整前后募投项目的整体情况如下：
                                                                                  单位：万元
                                         调整前                             调整后
序号      募集资金投资项目                      募集资金                             募集资金
                              总投资额                           总投资额
                                                投资金额                             投资金额



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         珠海大健康产业基地
1                             147,151.11       115,000.00         98,066.84        76,974.02
             建设项目
         海滨制药坪山医药产
2                             132,866.20        85,000.00       128,790.92         90,000.00
             业化基地项目
           合计               280,017.31       200,000.00       226,857.761      166,974.022
    注：1、公司根据目前的工程建造成本、设备采购成本等情况，对募投项目总投资额进行了
相应调整。
    2、本次配股计划募集资金 200,000.00 万元，实际募集资金净额为 166,974.02 万元，本次募
投项目使用募集资金的金额相应调整。

     本次调整募投项目产品布局的具体情况如下：
       （一）调整前募投项目情况
       1、珠海大健康产业基地建设项目
     本项目位于珠海市金湾区生物医药产业园，拟建设大型综合化、现代化医药生
产基地，包括 1 个药品制剂中心、1 个保健品和食品制剂中心、1 个提取中心、1 个
质检中心、1 个研发中心及其配套设施等。
     本项目拟生产两类产品，一是保健品和食品；二是药品。其中，药品共有 7 个，
包括布地奈德吸入气雾剂、异丙托溴铵气雾剂、布地奈德吸入混悬液、复方异丙托
溴铵吸入溶液等 4 个呼吸系统用药，以及漏芦总甾酮胶囊、地塞米松口腔贴片、痛
经调理口服液。
     本项目原计划投资总额为 147,151.11 万元，拟使用募集资金金额 115,000.00 万
元，运营期内预计年均实现销售收入为 111,376.56 万元，年均税后净利润为 24,724.79
万元，内含收益率（税后）为 15.19%，静态投资回收期（含建设期）7.86 年。
     截至 2018 年 12 月 31 日，本项目累计投入 3,414.38 万元，其中募集资金 3,370.29
万元。
       2、海滨制药坪山医药产业化基地项目
     本项目位于深圳市坪山区，拟建设以制剂类产品为主的现代化与一体化的集约
型制药生产基地，本项目主要建设内容包括 3 个生产车间、2 个中试车间、综合办
公楼、辅助厂房、三废处理车间、危险品仓库及其他辅助生产设施。
     本项目主要产品包括 ω-3 鱼油中长链脂肪乳注射液、醋酸卡泊芬净注射剂、磺
达肝癸钠预填充注射液、塞来昔布胶囊、橄榄油脂肪乳注射液等 10 种化学制剂类产
品。
     本项目原计划投资总额为 132,866.20 万元，拟使用募集资金金额 85,000.00 万元，

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运营期内预计年均实现销售收入为 192,976.94 万元，年均税后净利润为 53,760.84 万
元，内含收益率（税后）为 26.44%，静态投资回收期（含建设期）6.53 年。
     截至 2018 年 12 月 31 日，本项目累计投入 41,307.76 万元，其中募集资金 18,162.53
万元。
    （二）调整的具体原因及影响
     本公司依据实际经营情况，在本次配股募集资金到位后，就珠海大健康产业基
地建设项目及海滨制药坪山医药产业化基地项目的产品布局等多重因素再次进行全
面深入综合分析，基于公司长远战略发展和提高募集资金使用效率考虑，为加快募
投项目实施进度，尽快实现投资效益，将珠海大健康产业基地建设项目中的四个呼
吸系统用药转移至海滨制药坪山医药产业化基地项目。
     本次募集资金投资项目产品布局的调整是根据公司实际生产经营需求进行的内
部调整，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，有利于提高募集资金使用效
率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
     （三）调整后募投项目情况
     1、珠海大健康产业基地建设项目
     本项目在原计划的基础上减少 4 个呼吸系统用药。本项目调整后投资总额为
98,066.84 万元，拟使用募集资金投资金额 76,974.02 万元。鉴于近期医药行业政策
变化较大，公司根据当前医药行业政策、市场需求及未来前景等情况，对调整后的
募投项目进行了效益预测，运营期内预计年均实现销售收入为 65,138.67 万元，年均
税后净利润为 15,540.60 万元，内含收益率（税后）为 15.41%，静态投资回收期（含
建设期）7.66 年。

     2、海滨制药坪山医药产业化基地项目
     本项目在原计划的基础上增加 4 个呼吸系统用药。本项目调整后投资总额为
128,790.92 万元，拟使用募集资金投资金额 90,000.00 万元。公司根据医药行业政策
变化、当前市场需求及未来前景等情况，对调整后的募投项目进行了效益预测，运
营期内预计年均实现销售收入为 217,290.2 万元，年均税后净利润为 45,489.63 万元，
内含收益率（税后）为 26.30%，静态投资回收期（含建设期）6.28 年。
     三、增加海滨制药坪山医药产业化基地项目实施主体原因及影响
     根据公司实际情况及战略发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，
提高募集资金使用效率，公司拟将海滨制药坪山医药产业化基地项目的实施主体在

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深圳市海滨制药有限公司的基础上，增加健康元海滨药业有限公司。
     1、健康元海滨药业有限公司基本情况：
     名称：健康元海滨药业有限公司
     类型：有限责任公司
     住所：深圳市坪山区坑梓街道金辉路 11 号
     法定代表人：谢友国
     注册资本：人民币 50,000 万元
     成立日期：2018 年 04 月 20 日
     经营范围：化学原料药（含中间体）及药物制剂的研发、生产、储存、运输、
销售。经营进出口业务，国内贸易(不含专营、专控、专卖商品）。
     股权结构：本公司直接持有 25%股权，本公司全资子公司深圳市海滨制药有限
公司直接持有 75%股权。
     2、本次增加募集资金投资项目实施主体不影响项目原有的投资方案，项目基本
内容等。本公司将严格遵守《募集资金管理办法》，科学、合理决策，加强募集资金
使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
     四、相关审核及批准程序
     1、本公司于 2019 年 1 月 24 日召开七届董事会七次会议，审议并通过《关于调
整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》：同意本公司将珠海大健康产
业基地建设项目中的四个呼吸系统用药转移至海滨制药坪山医药产业化基地项目，
同时海滨制药坪山医药产业化基地项目在深圳市海滨制药有限公司实施主体的基础
上，增加健康元海滨药业有限公司实施主体。
     2、本公司于 2019 年 1 月 24 日召开七届监事会六次会议，审议并通过《关于调
整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》。本公司监事会认为：本次调
整募集资金投资项目布局及增加实施主体，符合公司实际情况和募集资金投资项目
运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进展，提高募集资金使用效率，不
存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影
响，符合相关法律法规的规定。本公司监事会同意公司本次调整募集资金投资项目
布局及增加实施主体。
     3、独立董事意见


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     公司本次调整募集资金投资项目布局及增加实施主体，是公司依据实际情况做
出的科学合理决策，符合募集资金投资项目运作需要及公司战略发展需求，有利于
加快募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发
展，符合募集资金相关法律法规要求。同时公司董事会在审议此事项时，审议程序
合法、有效，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情形。基于上述，公
司独立董事一致同意公司本次募集资金投资项目布局的调整及增加实施主体。
     本次调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体事宜尚需提交公司股东大
会进行审议。
     4、保荐机构意见
     本公司保荐机构民生证券股份有限公司已就本次调整募集资金投资项目布局及
增加实施主体发表核查意见：
     健康元本次调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体之事项，符合公司
实际情况，不存在损害股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议批
准，独立董事均发表明确同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关法律法规的规定。
     综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体之
事项无异议。
     五、备查文件
     1、健康元药业集团七届董事会七次会议决议及公告；
     2、健康元药业集团七届监事会六次会议决议及公告；
     3、健康元药业集团独立董事关于公司调整募集资金投资项目产品布局及增加实
施主体之独立意见函；
     4、民生证券关于健康元药业集团调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主
体的核查意见。
     特此公告。


                                                健康元药业集团股份有限公司
                                                      二〇一九年一月二十五日



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