圃嘌咿驷啜擘 龙净环保 zO18年 第五次临时股东大会
福建龙净环 保股份有限公司
⒛ 18年 第 五 次临时股东大会
法
律
意
见
书
福建 为 龋 律 J币 事务所
FUJ正 AN廴 K¤ AN LAW FI数 M
地址 :福 建省龙岩市新罗 区龙岩 商务运营 中心青年创 业 大厦 18楼
邮政编码 :Ss硐 00 网址 :http://mw。 fjhhan。 ∞m
电话 : 13959006999 传霎 : 0597-2328998车 805
电子邮箱 :hayeke1娟 100@1sS。 ∞m
圃甓焦{唧 噘綮 龙净环保 zO18年 第五次临时股东大会
福∷琏 为 涵 箨师藜务所
关于福建龙净环保股份有限公司
⒛ 18年 第五次临时股东大会的法律意见书
致 :福 建龙净环保股份有 限公司
“ ”
福建力涵律师事务所 (以 下简称 本所 )接 受福建龙净环保股份有限
“ ”
公司 (以 下简称 公司 )的 委托 ,指 派吴烈豪 、陈吉芳律师 出席公司 ⒛ 18
年第 五 次临时股 东大会 ,根 据 《公司法》 《证券法》 《上 市公司股 东大会
规则 》 《上海 证 券交 易所 上 市公司股东大会 网络投票实施细则》 《中国证
券监督管 理 委 员会关于 上 市公司 以集 中竞价交 易方式 回购股份 的补充规定 》
等法律 、法 规 、规范性文件及 《福建龙净环保股份有限公司章程 》 (以 下简
称 《公司章程 》)的 有关规定出具法律意见 。
为 出具本法律意见书 ,本 所律师列席 了本次股 东大会并审 查 了公司提
供 的与本次股东大会有关 的文件资料 ,包 括但不 限于召开本次股 东大会 的
通知、股东名册 、 出席股东 (或 股东代理人 )的 身份 证 明 、 网络投票结果
以及各项议程和相关决议等 。公司 己向本所保 证和 承诺所提供 的文件资料
是真实的 、准确 的和完整 的 ,不 存在任何虚假 记 载 、误导性陈述或者重大
遗漏 。
本所 同意 ,公 司可 以将本法律意见书作为公司 ⒛ 18年 第 五 次临时股东
大会公告材料 ,随 其他 需公告 的信息 一 起 向公众披露 ,并 依 法对本所在其
中发表 的法律意见承担责任 。
本所律师根据法律意见书 出具 日以前发生 的事实和基于对 该事实的了
邳嚣蕉熙紧雾黟 龙净环保 ⒛ 18年 第五次临时股东大会
解 以及对有 关法律 的理 解 ,按 照 律师行业 公认 的业务标准 、道德规范和 勤
勉尽责精神 ,现 就本次股 东大会 的召集 、召开程序 、 召集人 资格 、 出席会
议人员资格 、会议的表决程序 、表决结果 出具法 律意见 。
一 、本次股东大会 的召集 、召开程序
(一 )⒛ 18年 8月 28日 ,公 司第八届董事 会第十 二 次会议 ,作 出了 《关
于召开 ⒛ 18年 第五次临时股 东大会 的议案》 。⒛ 18年 8月 29日 ,公 司董
事会在 《中国证券报 》、 《上 海 证券报》和上海证券交 易所 网站
-。 sse。 ∞m。 cn上 刊登 了关于召开本次股东大 会 的通知 ,列 明了本次股东
大会召开的时间、地 点和审议 的事项 。
(二 )本 次股东大会 的召开方式采取现场投票和网络投票相 结合 的方式 。
l、 本次股东大会现场 会议于 ⒛ 18年 9月 13日 14点 SO分 在福建省
龙岩市新罗 区工业 中路 19号 龙诤环保 工业 园 1号 楼 二楼会议室召开 ,会 议
由公司董事长林冰女 士主 持 。
2、 本次股 东大会通过上海证券 交 易所股 东大会 网络投票系统 向公司
股东提供 网络形 式 的投票平 台 ,股 东可 以在 网络投票时 间 内通过上述系统
行使表 决权 。 网络投 票时 间 :通 过交易系 统投票平 台的投票时间为股东大
会召开 当日的交易时间段 ,即 9:15四 :25,9:30△ ⒈30,13:0卜 15∶ 00;通 过
互联网投票平 台的投票时间为股东大会 召开 当 日的 9∶ 15△ ⒌00。
本所律师认为 ,公 司董事会 己就本次股东大 会 的召开作 出了决议并 以
公告形式提 前十五天通知 了股东 ,本 次股东大会 召开的时间、地 点 、方式 、
审议的议 案与公告 中告知的时间、地点、方式 、提交会议审议 的事项 一致 。
因此 ,公 司本次股 东大会 的召集 、召开程序 符合 《公司法 》、 《上 市公司
珂嘿嗽船蜱雩 龙净环保 ⒛18年 第五次临时股东大会
股东大 会规则》和 《公司章程 》 的规定 。
二 、本次股东大 会召集人和 出席 会议人员的资格
(一 )本 次会议 由公司第八届董事会 召集 ,本 所律师认 为 ,该 届董事
会是依法选 举产生的 ,其 召集人 资格合法有 效 。
(二 )出 席本次股东 大会人员的审查
1、 出席本次 大会现场会议 的股东 (含 股东代理人 )共 4人 ,代 表股份
为 278,433,458股 ,占 公司有表决权股份总数的 26.04%。 经查验 ,上 述股
东为股权登记 日登记在 册 的公司股 东 ,且 持股数量与 《股 东名册 》 的记载
相符 ;出 席会议 的股东代 理 人所 代表 的股 东记载于 《股 东名册 》 ,持 有 的
《授权委托 书 》合法有效 。
2、 根据 上 海证券交 易所交 易系统网络 投票平 台提供 的相关资料统计 ,
在 网络 投票有效时间 内通过网络投 票系统直接投票 的股东共 13人 ,代 表股
份为 9,狃 9,175股 ,占 公司有表决权股 份总数的 0.88%。
3、 列席本次股 东大会 的其他成员为公司现任董事 、监 事 、董事会秘 书 、
高级管理人员及 见证律师 。
综 上 ,本 所律师认为 ,上 述 出席本次股 东大会会议 的人员资格均合法
有效 。
三 、本次股东大会 的表 决程序
本次股东大会采取现 场投票和 网络投 票相结合 的方式 ,本 次股东大会
通过上海证 券交 易所交 易系统 向全体股东提供 网络投票平 台 。公司股东只
能选择现场投票和 网络投票 中的一 种表决方式 。如 同一 股份通过现场和网
络投票系 统重复进行表决的 ,以 第 一次投票结果为准 。
珂繁熏`柙鼽黟 龙净环保 2o18年 第五次临时股东大会
经验证 ,出 席本 次股 东大会 现场会议 的股东及 股东代 理人 以记名
投票
表决 方式对 会议通知 的审议 事项 进行 了表诀 ,并 当场 公布表 决结呆 。
本次
会议推选 的 2名 股东代表 、1名 监 事代表共 同参与 了唱票 、计票和监 票 工作 ,
表决结 果 由监 票人 当场 公布 ,出 席会议 的股东及 其代理人 未对表 诀结果提
出异议 。
选择 网络 投票 的股东在 网络 投票有效 时间内通过 网络 投票系统对会议
通知的 审议事项 进行 了表决 。 网络投 票结束后 ,上 海证券交 易所 向公司提
供 了参加 本次股东大 会 网络 投票的表决权总数和表 决情况统计 数据 。
本次股东大 会投票表 诀结束后 ,公 司对每项议 案合并统计现 场投票和
网络投 票的投票结 果 。
本所律师认 为 ,本 次股东大 会现场会议和 网络 投票 的表 决程序和表 决
方式符合 《公司法 》 《上 市公司股 东大会规则》 《上 海证券交 易所 上 市公
司股东大会 网络投 票实施细则》 以及 《公司章程 》 的规定 ,合 法 有效 。
四、本次股东大会 的表决结果
经 本所律师审查 ,本 次股东大会投 票表决结束后 ,公 司合并统计现 场
投票和 网络投 票 的表决结果如 下 :
1、 审议通过 《关于提供综合授信担 保的议案》 ;
同意 279,284,338股 ,反 对 106,850股 ,弃 权 8,491,狃 5股 ,同 意 占
出席 会议股东所持有表 决权股份数的 97.01%。
2、 审议通过 《关于 向银行 申请授信额度 的议案》 ;
同意 279,296,038股 ,反 对 95,150股 ,弃 权 8,钥 1,狃 5股 ,同 意 占出
席会议股东所 持有表决权股份数 的 97.02%。
珂嚣焦熙睽雾黟 龙净 保2Ⅱ 8年 五次临时股东大会
3,OO、审议通过 《关于以集中竞价 回购股份的预案》 ;
3,01拟 回购股份的种类
同意 279,291,538股 ,反 对 gg,650 ,弃 权 8,们 1,狃 5股 ,同 意 占出
席会 议股 东所 持有表 决权股 份数 的 97.o
3.02拟 回购 股份 的方 式
同意 279,291,538股 ,反 对 99,65o ,弃 权 8,们 l,狃 5股 ,同 意 占出
席会议股东所持有表诀权股份 数 的 97.o
3.03拟 回购 股份 的数量或金额
同意 279,291,538股 ,反 对 99,650 ,弃 权 8,491,狃 5股 ,同 意 占出
席会议股东所持有表诀权 股份 数 的 97.02%
3.04拟 回购股份 的价格
同意 279,256,638股 ,反 对 134,550 ,弃 权 8,钥 l,狃 5股 ,同 意 占
出席 会议股东所持有表 决权股 份数的 97%。
3.05拟 用于 回购 的资金 来源
同意 279,256,638股 ,反 对 134,550 ,弃 权 8,们 1,狃 5股 ,同 意 占
出席 会议股 东所持有表决权 股份数 的 97%。
3.06回 购股 份 的期限
同意 279,256,638股 ,反 对 134,550 ,弃 权 8,惆 1,狃 5股 ,同 意 占
出席 会议股东所持有 表诀权股 份数 的 97%。
3.07决 议 的有效期
同意 279,255,638股 ,反 对 135,550 ,弃 权 8,们 1,狃 5股 ,同 意 占
出席会议股东所 持有表决 权股份 数 的 97%。
邢驿∵I黔 靓黟 龙净环保?o18年 五次临时股东大会
3.08本 次 回购股份 的用途
同意 279,255,638股 ,反 对 135,55o股 ,弃 权 8,491,狃 5股 ,同 意 占
出席会议股 东所持有表决权股份 数 的 97%。
3.09办 理本次 回购 股份相 关事宜 的具体授 权
同意 279,256,638股 ,反 对 l“ ,55o股 ,弃 权 8,们 l,狃 5股 ,同 意 占
出席 会议股 东所 持有表 决权股 份数 的 97%。
本所律 师认为 ,本 次股东大会各项审议事项 的表诀程序 符合 《公司法》
《上 市公司股东大 会规则》 《中国证 券监督 管理委 员会 关于上
市公司以集
中竞 价交易方 式 回购 股份 的补充 规定》和 《公司 章程》的规定 ,表
诀结果
合法 有效 。
五 、结论意 见
综 上所述 ,本 所律 师认为 ,福 建龙 净环保股 份有限公 司 ⒛ 18年 第五次
临时股 东大 会 的召集 、召开 程序 符合 《公司法》 《证 券法 》 《上 市公司股
东大会规 则 》 《中国证 券监督 管理 委 员会关于上 市公司 以集 中竞 价交 易方
式 回购股 份 的补充 规定》和 《公司章程 》 的规定 ;召 集人 资格 、 出席 会议
人员 的资格合法 有效 ;本 次股东大 会审议 事项 的表诀程序和表 诀结果合法
有效 。
本法律意 见书壹 式叁份 ,具 有 同等法 律效力 。
(以 下无正文 )
剧烁焦熙赆饣J 龙净环保 2018年 第五次临时股东大会
(本 页无正 文 ,为 签
字页 )
嘱
豸
福建
见证 律师 :
二 ○一八年九 月十三 日
