证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2018-086
福建龙净环保股份有限公司
2018 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018 年 10 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保工
业园 1 号楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 280,586,228
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.2463
(四)本次会议由公司董事会召集，公司董事长何媚女士主持会议。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，林贻辉先生、肖伟先生因公务未能出席
本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会，部分高管及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,398,160 99.5765 1,176,868 0.4194 11,200 0.0041
2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,394,560 99.5752 1,180,468 0.4207 11,200 0.0041
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,394,560 99.5752 1,180,468 0.4207 11,200 0.0041
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 279,394,560 99.5752 1,180,468 0.4207 11,200 0.0041
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,398,160 99.5765 1,176,868 0.4194 11,200 0.0041
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,394,560 99.5752 1,180,468 0.4207 11,200 0.0041
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,394,560 99.5752 1,180,468 0.4207 11,200 0.0041
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,394,560 99.5752 1,180,468 0.4207 11,200 0.0041
2.08 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,394,560 99.5752 1,180,468 0.4207 11,200 0.0041
2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,394,560 99.5752 1,180,468 0.4207 11,200 0.0041
2.10 议案名称：转股价格的向下修正
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,394,560 99.5752 1,180,468 0.4207 11,200 0.0041
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,394,560 99.5752 1,180,468 0.4207 11,200 0.0041
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,394,560 99.5752 1,180,468 0.4207 11,200 0.0041
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,394,560 99.5752 1,180,468 0.4207 11,200 0.0041
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,394,560 99.5752 1,180,468 0.4207 11,200 0.0041
2.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,394,560 99.5752 1,180,468 0.4207 11,200 0.0041
2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,398,160 99.5765 1,176,868 0.4194 11,200 0.0041
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,394,560 99.5752 1,180,468 0.4207 11,200 0.0041
2.18 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,394,560 99.5752 1,180,468 0.4207 11,200 0.0041
2.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,394,560 99.5752 1,180,468 0.4207 11,200 0.0041
2.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 279,394,560 99.5752 1,180,468 0.4207 11,200 0.0041
3、议案名称：关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,394,560 99.5752 1,180,468 0.4207 11,200 0.0041
4、议案名称：关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,398,160 99.5765 1,176,868 0.4194 11,200 0.0041
5、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,398,160 99.5765 1,176,868 0.4194 11,200 0.0041
6、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填
补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,398,160 99.5765 1,176,868 0.4194 11,200 0.0041
7、议案名称：关于公司制定可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,398,160 99.5765 1,176,868 0.4194 11,200 0.0041
8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换
公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 279,398,160 99.5765 1,176,868 0.4194 11,200 0.0041
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司符合公开发行可转
1 9,374,387 88.7519 1,176,868 11.1419 11,200 0.1062
换公司债券条件的议案
2.01 本次发行证券的种类 9,370,787 88.7178 1,180,468 11.1760 11,200 0.1062
2.02 发行规模 9,370,787 88.7178 1,180,468 11.1760 11,200 0.1062
2.03 票面金额和发行价格 9,370,787 88.7178 1,180,468 11.1760 11,200 0.1062
2.04 债券期限 9,374,387 88.7519 1,176,868 11.1419 11,200 0.1062
2.05 债券利率 9,370,787 88.7178 1,180,468 11.1760 11,200 0.1062
2.06 还本付息的期限和方式 9,370,787 88.7178 1,180,468 11.1760 11,200 0.1062
2.07 转股期限 9,370,787 88.7178 1,180,468 11.1760 11,200 0.1062
转股股数确定方式以及转股
2.08 9,370,787 88.7178 1,180,468 11.1760 11,200 0.1062
时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整 9,370,787 88.7178 1,180,468 11.1760 11,200 0.1062
2.10 转股价格的向下修正 9,370,787 88.7178 1,180,468 11.1760 11,200 0.1062
2.11 赎回条款 9,370,787 88.7178 1,180,468 11.1760 11,200 0.1062
2.12 回售条款 9,370,787 88.7178 1,180,468 11.1760 11,200 0.1062
2.13 转股年度有关股利的归属 9,370,787 88.7178 1,180,468 11.1760 11,200 0.1062
2.14 发行方式及发行对象 9,370,787 88.7178 1,180,468 11.1760 11,200 0.1062
2.15 向原股东配售的安排 9,370,787 88.7178 1,180,468 11.1760 11,200 0.1062
债券持有人及债券持有人会
2.16 9,374,387 88.7519 1,176,868 11.1419 11,200 0.1062
议
2.17 本次募集资金用途 9,370,787 88.7178 1,180,468 11.1760 11,200 0.1062
2.18 募集资金存管 9,370,787 88.7178 1,180,468 11.1760 11,200 0.1062
2.19 担保事项 9,370,787 88.7178 1,180,468 11.1760 11,200 0.1062
本次发行可转换公司债券方
2.20 9,370,787 88.7178 1,180,468 11.1760 11,200 0.1062
案的有效期限
关于公司本次公开发行可转
3 9,370,787 88.7178 1,180,468 11.1760 11,200 0.1062
换公司债券预案的议案
关于公司本次公开发行可转
4 换公司债券募集资金使用的 9,374,387 88.7519 1,176,868 11.1419 11,200 0.1062
可行性分析报告的议案
关于公司无需编制前次募集
5 9,374,387 88.7519 1,176,868 11.1419 11,200 0.1062
资金使用情况报告的议案
关于公开发行可转换公司债
券摊薄即期回报的风险提示
6 9,374,387 88.7519 1,176,868 11.1419 11,200 0.1062
与填补措施及相关主体承诺
的议案
关于公司制定可转换公司债
7 9,374,387 88.7519 1,176,868 11.1419 11,200 0.1062
券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事 9,374,387 88.7519 1,176,868 11.1419 11,200 0.1062
会全权办理本次公开发行可
转换公司债券相关事宜的议
案
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建力涵律师事务所
律师：吴烈豪、袁建斌
2、律师鉴证结论意见
福建龙净环保股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会审议事项的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建龙净环保股份有限公司
2018 年 10 月 30 日