龙净环保：第九届董事会第一次会议决议公告2020-12-31
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2020-080
转债代码：110068 转债简称：龙净转债
转股代码：190068 转股简称：龙净转股
福建龙净环保股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2020 年 12 月 30 日
在福建省龙岩市新罗区工业中路龙净环保工业园 1 号楼会议室举行。会议召开通
知于 2020 年 12 月 24 日以书面方式送达各董事、监事。会议由副董事吕建波先
生主持。会议应出席董事 9 人，实到董事 8 人，董事长何媚女士因公务委托副董
事长吕建波先生代为表决。监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司
章程》等规定。经审议，通过以下决议：
公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生第九届董事会董事成员。董事会
董事成员 9 人，其中董事为：何媚女士、吕建波先生、温能全先生、林贻辉先生、
林冰女士、廖剑锋先生；独立董事为：吴世农先生、李文莉女士、齐建伟先生。
本届董事会任期为 2020 年 12 月 30 日至 2023 年 12 月 29 日。
本次会议以书面表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本届董事会全体董事一致推选何媚女士为公司董事长、吕建波先生为公司副
董事长。任期为 2020 年 12 月 30 日至 2023 年 12 月 29 日。
二、审议通过《关于设置公司第九届董事会专门委员会的议案》
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，依据中国证监
会《上市公司治理准则》之规定，公司第九届董事会下设战略、提名、审计、薪
酬与考核四个委员会。各专门委员会人员任期均为 2020 年 12 月 30 日至 2023
年 12 月 29 日，成员组成如下：
1、战略委员会由董事何媚女士、董事吕建波先生、董事温能全先生、独立
董事吴世农先生、独立董事齐建伟先生组成。董事吕建波先生为该委员会主任。
2、提名委员会由董事何媚女士、独立董事李文莉女士、独立董事齐建伟先
生组成。齐建伟先生为该委员会主任。
3、审计委员会由董事林贻辉先生、独立董事吴世农先生、独立董事齐建伟
先生组成。吴世农先生为该委员会主任。
4、薪酬与考核委员会由董事何媚女士、独立董事李文莉女士、独立董事吴
世农先生组成。李文莉女士为该委员会主任。
三、审议通过《关于聘任公司经营层高级管理人员的议案》
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经董事长何媚女士提名，同意聘任罗如生先生为公司总裁。
经公司总裁罗如生先生提名，同意聘任张原先生为公司联席总裁、修海明先
生为公司高级副总裁、郭俊先生为公司高级副总裁兼总工程师、冯婉如女士为公
司高级副总裁兼财务总监；同意聘任陈贵福先生、张瑾先生、陈晓雷先生、谢小
杰先生、张会君先生、黄星先生、王焕章先生、吴岚如女士、熊越先生、潘仁湖
先生、赖善龙先生为公司副总裁；同意聘任廖增安先生为公司节能总工程师。
上述聘任人员任期为 2020 年 12 月 30 日至 2023 年 12 月 29 日。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经董事长何媚女士提名，聘任董事廖剑锋先生兼任公司第九届董事会秘书。
任期为 2020 年 12 月 30 日至 2023 年 12 月 29 日。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经公司董事兼董事会秘书廖剑锋先生提名，聘任邓勇强先生为公司证券事务
代表。任期为 2020 年 12 月 30 日至 2023 年 12 月 29 日。
六、审议通过《关于向金融机构申请并购贷款的议案》
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司向金融机构申请并购贷款，并购贷款授信总额为人民币叁亿贰仟万
元，授信敞口由公司持有的台州市德长环保有限公司 95%股权提供质押。
董事会授权财务总监代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信
的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此
产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 30 日
