证券代码：600388        证券简称：龙净环保         公告编号：临 2021-037
债券代码：110068        债券简称：龙净转债



                      福建龙净环保股份有限公司

                   第九届董事会第五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     福建龙净环保股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2021 年 7 月 6 日在
 福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二楼会议室以现场及
 视频通讯相结合的方式召开。会议召开通知于 2021 年 7 月 1 日以书面方式送达
 各董事、监事。会议应参与表决董事 9 人，独立董事李文莉女士委托独立董事吴
 世农先生进行表决，董事林贻辉先生委托董事吕建波先生进行表决。会议召开程
 序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下决议：
     一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
     为适应公司经营发展的需要，促进公司规范治理水平的提高，拟对《公司
 章程》进行部分修订，修订内容如下：
     原：第一百零四条   独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定
 执行。公司设立独立董事，独立董事的人数为三名，其中至少包括一名为具有高
 级职称或注册会计师资格的会计专业人士。
     修改为：第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关
 规定执行。公司设立独立董事，独立董事的人数为三至四名，其中至少包括一名
 为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。
     原：第一百零六条   董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。
     修改为：第一百零六条 董事会由九至十二名董事组成，其中独立董事三至
 四名。
     原：第一百一十一条 董事会设董事长 1 人,可以设副董事长。董事长和副
董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
    修改为：第一百一十一条   董事会设董事长 1 人,董事会主席 1 人，可以设
副董事长。董事长、董事会主席和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
生。
    该议案尚需股东大会审议通过。


    二、审议通过《关于增加第九届董事会成员的议案》
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    经与公司董事会及主要股东协商，福建龙净环保股份有限公司第九届董事会
拟增加林腾蛟先生为第九届董事会董事候选人，增加徐林先生为公司第九届董事
会独立董事候选人。增加后公司董事会成员将由 11 名董事组成，其中独立董事
4 名。
    上述名单须提交公司股东大会审议通过，其中增加的独立董事候选人的任职
资格尚需报上海证券交易所审核。


    三、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。


    四、审议通过《关于收购江苏弘德环保科技有限公司的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    公司拟以现金方式收购江苏弘德环保科技有限公司 100%股权，以获得目标
公司名下丰县工业废物综合处理项目相关的资产和业务。本次收购价款为人民币
4.20 亿元。董事会授权公司董事长，可根据公司产业安排及相关业务发展需要，
选择将目标公司股权最终并入龙净环保母公司或体系内全资子公司。本次交易不
构成关联交易，不构成重大资产重组，无需股东大会审议通过。

       特此公告。
                                            福建龙净环保股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2021 年 7 月 7 日
附件：董事候选人简历


    林腾蛟，男，1968 年 4 月出生，工商管理硕士，全国人大代表。现任阳光
控股有限公司董事局主席，兼任全国人大代表、中国侨商联合会副会长、福建省
工商联副主席、北京大学福建校友会名誉会长、福建星网锐捷通讯股份有限公司
副董事长、兴业银行股份有限公司董事、上海市福建商会会长。


    徐林，男，1962 年 6 月出生，硕士研究生。历任原国家计委发展规划司副
司长，国家发改委财政金融司司长、发展规划司司长、城市和小城镇改革中心主
任，中美绿色投资管理有限公司董事长；现任中美绿色基金管理有限公司董事长、
兴业银行股份有限公司独立董事。