股票代码：600389        股票简称：江山股份      编号：临 2018—027


               南通江山农药化工股份有限公司
             第七届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南通江山农药化工股份有限公司于 2018 年 10 月 16 日以传真及电子邮件方
式向公司全体董事发出召开第七届董事会第十四次会议的通知，并于 2018 年 10
月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决
董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如
下决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2018 年第三季
度报告》；
    2、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司会计政策变
更的议案》（详见公司临 2018-030 号公告）；
    3、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于固定资产报废的
议案》。
    同意本次报废的固定资产原值为 6,313.84 万元，已提折旧 4,676.41 万元，
已计提减值准备 395.55 万元，净值 1,241.88 万元。其中：达到固定资产使用期
限，且已无法正常使用的报废固定资产原值为 2,046.17 万元，已提折旧 1,931.64
万元，已提减值准备 12.57 万元，净值 101.96 万元；对已损坏的固定资产进行
拆除报废的固定资产原值为 1,026.62 万元，已提折旧 695.72 万元，已计提减值
准备 41.46 万元，净值 289.43 万元；为提升环保节能标准进行更新报废的固定
资产原值为 3,241.05 万元，已提折旧 2,049.04 万元，已计提减值准备 341.52
万元，净值 850.49 万元。
特此公告。


             南通江山农药化工股份有限公司董事会
                      2018 年 10 月 30 日