证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：2020-025
南通江山农药化工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：南通文景国际大酒店（江苏省南通市崇川区世纪
大道 55 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 175,361,813
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.0443
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事张华、独立董事赵伟建因工作原因未能
出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书、部分高管出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,361,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,361,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2019 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,361,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,361,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,361,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、关于公司 2020 年日常关联交易的议案
6.01 议案名称：与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,891,148 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6.02 议案名称：与公司第二大股东关联企业的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,677,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6.03 议案名称：与公司其他关联方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,361,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,361,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,361,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2020 年度独立董事年度津贴核定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,361,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,361,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,361,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2019 年度 20,10 100.000 0 0.0000 0 0.0000
5
利润分配预案 0 0
与公司第一大 20,10 100.000 0 0.0000 0 0.0000
股东关联企业 0 0
6.01
的日常关联交
易事项
与公司第二大 20,10 100.000 0 0.0000 0 0.0000
股东关联企业 0 0
6.02
的日常关联交
易事项
与公司其他关 20,10 100.000 0 0.0000 0 0.0000
6.03 联方的日常关 0 0
联交易事项
关于为全资子 20,10 100.000 0 0.0000 0 0.0000
7 公司提供担保 0 0
的议案
关于续聘公司 20,10 100.000 0 0.0000 0 0.0000
10 2020 年度审计 0 0
机构的议案
公司未来三年 20,10 100.000 0 0.0000 0 0.0000
（ 2020-2022 0 0
11
年）股东回报规
划
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6.01 为关联交易议案，关联股东南通产业控股集团有限公司所持
87,019,707 股、南通投资管理有限公司所持 1,450,958 股回避表决；议案 6.02
为关联交易议案，关联股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司所持
86,684,127 股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市浩信律师事务所
律师：陈育芳、李克俭
2、 律师见证结论意见：
公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东
大会的表决程序合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
南通江山农药化工股份有限公司
2020 年 5 月 13 日