证券代码：600389            证券简称：江山股份      公告编号：临 2021-063

                南通江山农药化工股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 10 月 25 日


(二)      股东大会召开的地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（南通市

   经济技术开发区江山路 998 号）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                175,375,513

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                59.0490



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 8 人，董事陈云光先生因工作
   原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 2 人，监事成刚先生因工作原
   因未能出席本次股东大会；
3、副总经理兼董事会秘书宋金华先生出席了会议；副总经理兼财务总监叶洪林
   先生列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于调整公司 2021 年日常关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                      反对                  弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                                （%）                 （%）

       A股        88,663,586 99.9686              27,800    0.0314             0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                               同意           反对            弃权
             议案名称
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于调整公司          6,000 17.7515 27,80 82.2485       0     0.0000
         2021 年日常关                            0
         联交易的议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明

       议案 1 为关联交易议案，关联股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限
公司所持 86,684,127 股回避表决。



三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市浩信律师事务所

律师：陈育芳、李克俭

2、 律师见证结论意见：

       公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，
本次股东大会的表决程序合法有效。



四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 上海证券交易所要求的其他文件。



                                             南通江山农药化工股份有限公司
                                                         2021 年 10 月 26 日