证券代码：600389         证券简称：江山股份      公告编号：临 2022—028


              南通江山农药化工股份有限公司
               关于购买董监高责任险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 16 日
召开第八届董事会第十七次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为
进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级
管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公
司拟为公司（包括控股子公司）和全体董事、监事和高级管理人员及其他相关责
任人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。公司全体董事对本事项回避表
决，本次购买董监高责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。责任险的具体方
案如下：
    一、责任险的具体方案
    1、投保人：南通江山农药化工股份有限公司
    2、被保险人：公司（包括控股子公司）及全体董事、监事、高级管理人员
及其他相关责任人员
    3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以保险合同为准）
    4、保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定
保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或
其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董
监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。



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    二、独立董事意见
    经认真审查，独立董事发表如下独立意见：公司为全体董监高购买责任险，
有利于进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行
职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董
事、监事及高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公
司发展。审议议案时，全体董事已回避表决，本事项决策和审议程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准
则》等相关规定。我们同意将本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                                南通江山农药化工股份有限公司董事会
                                         2022 年 4 月 19 日




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