证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2022-037
南通江山农药化工股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省
南通经济技术开发区江山路 998 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 172,366,555
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.0358
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 副总经理、董事会秘书兼财务负责人宋金华先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,355,555 99.9936 11,000 0.0064 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,355,555 99.9936 11,000 0.0064 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关
事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,355,555 99.9936 11,000 0.0064 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,365,155 99.9991 1,400 0.0009 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,365,155 99.9991 1,400 0.0009 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2021 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,365,155 99.9991 1,400 0.0009 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,365,155 99.9991 1,400 0.0009 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,365,155 99.9991 1,400 0.0009 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年日常关联交易的议案
9.01 议案名称：与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,894,490 99.9983 1,400 0.0017 0 0.0000
9.02 议案名称：与公司第二大股东关联企业的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,879,128 99.9986 1,400 0.0014 0 0.0000
9.03 议案名称：与公司其他关联方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,365,155 99.9991 1,400 0.0009 0 0.0000
10、 议案名称：关于为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,355,555 99.9936 11,000 0.0064 0 0.0000
11、 议案名称：关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,365,155 99.9991 1,400 0.0009 0 0.0000
12、 议案名称：《公司董事、监事津贴制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,365,155 99.9991 1,400 0.0009 0 0.0000
13、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,365,155 99.9991 1,400 0.0009 0 0.0000
14、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,365,155 99.9991 1,400 0.0009 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于改选独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
15.01 方国兵 172,361,357 99.9969 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于《公司 2022 14,39 99.9237 11,00 0.0763 0 0
年限制性股票 8,863 0
激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
2 关于《公司 2022 14,39 99.9237 11,00 0.0763 0 0
年限制性股票 8,863 0
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
3 关于提请股东 14,39 99.9237 11,00 0.0763 0 0
大会授权董事 8,863 0
会办理公司限
制性股票激励
计划相关事项
的议案
8 公司 2021 年度 14,40 99.9903 1,400 0.0097 0 0
利润分配预案 8,463
9.01 与公司第一大 14,40 99.9903 1,400 0.0097 0 0
股东关联企业 8,463
的日常关联交
易事项
9.02 与公司第二大 14,40 99.9903 1,400 0.0097 0 0
股东关联企业 8,463
的日常关联交
易事项
9.03 与公司其他关 14,40 99.9903 1,400 0.0097 0 0
联方的日常关 8,463
联交易事项
10 关于为全资及 14,39 99.9237 11,00 0.0763 0 0
控股子公司提 8,863 0
供担保的议案
12 《公司董事、监 14,40 99.9903 1,400 0.0097 0 0
事津贴制度》 8,463
13 关于续聘公司 14,40 99.9903 1,400 0.0097 0 0
2022 年度审计 8,463
机构的议案
14 关于购买董监 14,40 99.9903 1,400 0.0097 0 0
高责任险的议 8,463
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。议案 9.01 为关联交易议案，关联股东南通产
业控股集团有限公司所持 87,019,707 股、南通投资管理有限公司所持 1,450,958
股回避表决；议案 9.02 为关联交易议案，关联股东四川省乐山市福华作物保护
科技投资有限公司所持 69,486,027 股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市浩信律师事务所
律师：陈育芳、李克俭
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东
大会的表决程序合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
南通江山农药化工股份有限公司
2022 年 5 月 12 日