证券代码：600392             证券简称：盛和资源     公告编号：临2019-002
债券代码：122418             债券简称：15盛和债


                      盛和资源控股股份有限公司

        第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次
（临时）会议于 2019 年 1 月 7 日以通讯方式召开。公司董事会办公室依照公司章程
的规定，已于 2019 年 1 月 2 日以电子邮件或专人送达的方式通知了第六届董事会全
体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    2、本次董事会采用通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由
公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及高管人员列席本次会议。

    综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于募投项目终止或结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的议案》

    同意公司将募投项目“年产 2 万吨陶瓷纤维保温制品项目”和“年产 5 万吨莫
来石项目”终止，将募投项目“支付本次交易费用”结项，并将节余募集资金永久
性补充流动资金。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。

    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2019
年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

    鉴于公司于 2012 年完成重大资产重组上市后，公司实际经营管理总部的办公地
址已迁至四川省成都市高新区，而公司及其下属子公司的实际生产经营地址主要分
布在四川省、江西省及海南省等，公司及其下属子公司在山西省无实际生产经营场
所及项目。为更好地适应公司的实际生产经营管理需要，公司拟将注册地址由山西
省太原市变更为四川省成都市。公司变更前的注册地址为：山西示范区亚日街 2 号，
拟变更的新注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新
大件路 289 号 1001 室。

    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2019
年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

    根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通
过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》
规定以及公司即将搬迁注册地的实际情况，通过对《公司章程》进行梳理，同意对
《公司章程》第五条、第十三条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第一百
零七条、第一百九十四进行修订，修订内容详见公司同日发布的《关于修改〈公司
章程〉的公告》，并同意将新修订的公司章程全文在工商管理部门进行备案。

    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2019
年第一次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性法律文件和公司的实际情
况，公司董事会决定于 2019 年 1 月 24 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，
对以上第 1、2、3 项议案进行审议。

    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、上述议案具体内容详见同日发布的相关公告。

    特此公告。




                                            盛和资源控股股份有限公司董事会

                                                        2019 年 1 月 8 日


    报备文件：董事会决议