盛和资源控股股份有限公司

                                   《公司章程》修正案

          经公司于 2019 年 1 月 7 日召开的第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通
       过同意对《公司章程》中的部分条款作如下修改：
 条款                   修订前                  修订后（修订内容为斜体加下划线部分）
                                                  公司住所：中国（四川）自由贸易试
              公司住所：山西示范区亚日街 2 号
第五条                                        验区成都市双流区西航港街道成新大件路
          邮政编码：030006
                                               289 号 1001 室 邮政编码：610000
              经山西省工商行政管理局批准，公       经依法登记，公司的经营范围：各类
          司的经营范围：各类实业投资；稀有稀   实业投资；稀有稀土、锆、钛等金属系列
          土金属销售、综合应用及深加工、技术   产品的销售、综合应用；技术服务和咨询；
第十三    咨询；稀土新材料加工与销售；化工材   稀土、锆、钛新材料的销售；化工材料（不
条        料（不含化学危险品）销售；自营和代 含危险化学品）销售；自营和代理各类商品
          理各类商品和技术的进出口业务（国家 和技术进出口业务（国家限定公司经营和国
          限定公司经营和国家禁止进出口的商品 家禁止进出口的商品及技术除外）（以工商
          及技术除外）                       登记机关核准为准）
                                                    公司在下列情况下，可以依照法律、行
                                                政法规、部门规章和本章程的规定，收购本
               公司在下列情况下，可以依照法律、
                                                公司的股份：
          行政法规、部门规章和本章程的规定，
                                                （一）减少公司注册资本；
          收购本公司的股份：
                                                （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
          （一）减少公司注册资本；
                                                （三）将股份用于员工持股计划或者股权
          （二）与持有本公司股票的其他公司合
                                                激励；
第二十    并；
                                                （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
三条      （三）将股份奖励给本公司职工；
                                                分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
          （四）股东因对股东大会作出的公司合
                                                （五）将股份用于转换上市公司发行的可
          并、分立决议持异议，要求公司收购其
                                                转换为股票的公司债券；
          股份的。
                                                （六）上市公司为维护公司价值及股东权
               除上述情形外，公司不进行买卖本
                                                益所必需。
          公司股份的活动。
                                                    除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                                股份的活动。
 条款                  修订前                 修订后（修订内容为斜体加下划线部分）
                                                公司收购本公司股份，可以选择下列方
                                            式之一进行：
             公司收购本公司股份，可以选择下 （一）证券交易所集中竞价交易方式；
         列方式之一进行：                   （二）要约方式；
第二十
         （一）证券交易所集中竞价交易方式； （三）中国证监会认可的其他方式。
四条
         （二）要约方式；                       公司因本章程第二十三条第（三）项、
         （三）中国证监会认可的其他方式。   第（五）项、第（六）项规定的情形收购
                                              本公司股份的，应当通过公开的集中交易
                                              方式进行。
                                                   公司因本章程第二十三条第（一）项、
             公司因本章程第二十三条第（一） 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，
         项至第（三）项的原因收购本公司股份 应当经股东大会决议；公司因本章程第二
         的，应当经股东大会决议。公司依照第 十三条第（三）项、第（五）项、第（六）
         二十三条规定收购本公司股份后，属于 项规定的情形收购本公司股份的，应经三
         第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 分之二以上董事出席的董事会会议决议。
         日内注销；属于第（二）项、第（四）        公司依照本章程第二十三条规定收购
第二十
         项情形的，应当在 6 个月内转让或者注 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应
五条
         销。                                当自收购之日起十日内注销；属于第（二）
             公司依照第二十三条第（三）项规 项、第（四）项情形的，应当在六个月内转
         定收购的本公司股份，将不超过本公司 让或者注销；属于第（三）项、第（五）
         已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 项、第（六）项情形的，公司合计持有的
         应当从公司的税后利润中支出；所收购 本公司股份数不得超过本公司已发行股份
         的股份应当 1 年内转让给职工。       总额的百分之十，并应当在三年内转让或
                                              者注销。
             董事会行使下列职权：                 董事会行使下列职权：
             （一）召集股东大会，并向股东大       （一）召集股东大会，并向股东大会报
         会报告工作；                         告工作；
             （二）执行股东大会的决议；            （二）执行股东大会的决议；
             （三）决定公司的经营计划和投资        （三）决定公司的经营计划和投资方
         方案；                               案；
第一百
             （四）制订公司的年度财务预算方        （四）制订公司的年度财务预算方案、
零七条
         案、决算方案；                       决算方案；
             （五）制订公司的利润分配方案和        （五）制订公司的利润分配方案和弥补
         弥补亏损方案；                       亏损方案；
             （六）制订公司增加或者减少注册        （六）制订公司增加或者减少注册资
         资本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
             （七）拟订公司重大收购、收购本       （七）拟订公司重大收购、合并、分
 条款                  修订前                   修订后（修订内容为斜体加下划线部分）
         公司股票或者合并、分立、解散及变更     立、解散及变更公司形式的方案；
         公司形式的方案；                           （八）决定公司因本章程第二十三条
              （八）在股东大会授权范围内，决    第（三）项、第（五）项、第（六）项情
         定公司对外投资、收购出售资产、资产     形收购公司股份的事项。
         抵押、对外担保事项、 委托理财、关联        （九）在股东大会授权范围内，决定公
         交易等事项；                           司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
              （九）决定公司内部管理机构的设    外担保事项、 委托理财、关联交易等事项；
         置；                                       （十）决定公司内部管理机构的设置；
             （十）聘任或者解聘公司总经理、         （十一）聘任或者解聘公司总经理、董
         董事会秘书；根据总经理的提名，聘任     事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解
         或者解聘公司副总经理、财务总监等高     聘公司副总经理、财务总监等高级管理人
         级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩     员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
         事项；                                     （十二）制订公司的基本管理制度；
             （十一）制订公司的基本管理制度；       （十三）制订本章程的修改方案；
             （十二）制订本章程的修改方案；         （十四）管理公司信息披露事项；
             （十三）管理公司信息披露事项；         （十五）向股东大会提请聘请或更换为
             （十四）向股东大会提请聘请或更     公司审计的会计师事务所；
         换为公司审计的会计师事务所；           （十六）听取公司总经理的工作汇报并
             （十五）听取公司总经理的工作汇 检查总经理的工作；
         报并检查总经理的工作；                 （十七）法律、行政法规、部门规章或
             （十六）法律、行政法规、部门规 本章程授予的其他职权。
         章或本章程授予的其他职权。             上述第（八）项需经三分之二以上董
             超过股东大会授权范围的事项，应 事出席的董事会会议决议。
         当提交股东大会审议。                   超过股东大会授权范围的事项，应当提
                                            交股东大会审议。

             本章程以中文书写，其他任何语种         本章程以中文书写，其他任何语种或不
第一百
         或不同版本的章程与本章程有歧义时， 同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司
九十四
         以在山西省工商行政管理局最近一次核 所属工商行政管理部门最近一次核准登记
条
         准登记后的中文版章程为准。         后的中文版章程为准。


         《公司章程》其他条款不做修订。上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。



                                                  盛和资源控股股份有限公司董事会

                                                            2019 年 1 月 8 日