盛 和资源 控股股份有 限公司独 立 董事
           关于募投项 目终止 或结项 并将节余募集资金永久性补充
                          流 动资金 的独立 意见


       根据 《上 市公 司治理准则 》 、 《关于在 上 市公 司建 立 独 立 董事制度 的指导
意见 》 、 《上 海 证 券 交 易所股 票 上 市规则 》和 《盛和 资源 控股股份有 限公 司章
              “                ”
程 》 (下 称      《公 司章程 》 )的 有关规 定 ,作 为 盛 和 资源控股股份有 限公司
  (下 称 “公 司 ” )独 立 董事 9基 于客观独 立立 场 ,在 认真
                                                                 审 阅相 关议案和 资料
的基础上 ,对 公 司第 六 届董事 会第 二 十七 次 (临 时 )会 议相 关事 项发表 如 下独 立
意见   :




           一 、关于募 投项 目终 止 或结项 并将节余募集 资金永 久性补 充流 动 资金 的独

立 意见

    鉴于公 司重大 资产 重 组 的两个募 投项 目 “年产 2万 吨 陶瓷纤 维保温 制 品项
  ”  “
目 和 年产 5万 吨 莫来石 项 目”建设 的外部环境和政 策发 生 较大变 化 9使 得

公司两个募 投项 目建 设 无法 按 照原 定计 划 推进 ,重 组 相 关 的交 易费用 己经 支付
完 毕 ,为 提 高公 司募 集 资金 的使用 效率 ,减 少 公 司 当期 业 绩和 未来 发 展 的不确

定性 、 降低 经 营风 险 ,维 护 公 司和股 东 的利 益 ,经 审慎研 究 ,公 司决 定 终止或

结项募投项 目并将节余募 集 资金永久性 补 充流动 资金 。经 认真 审核 ,我 们 认为             :




       1、   公 司此 次 终止 或结项募 投项 目并将节余募集 资金永久 性补 充流动 资金     ,




是公 司根据客观 情况 做 出的谨慎 决策 ,符 合 公司实 际经 营需要 ,有 利 于提 高募

集资金使 用效率 ,降 低 公 司财 务成本 ,不 会对 公 司 经 营发展产 生重 大不利影 响 。

    2、      公 司此 次终 止 或结项募 投项 目并将节余 募集 资金永 久性补 充流动 资金履

行 了必 要 的审批 程序 ,符 合 中国证监会 、上 海 证 券 交 易所关 于 上 市公 司募集 资
金管理 的有 关规 定 ,不 存在 损 害公司和股 东尤其是 中小股 东合 法利益 的情形 。

       因此 ,我 们 同意 公 司 《关 于募 投 项 目终 止 或 结项 并将 节 余 募集 资金 永 久 性

补充流动 资金 的议案 》,同 意将 本议案 提交 公 司股 东大会 审议 。


                                                            ⒛   19年 1月 7日
     (本 页无正文 ,为 盛和 资源控股股份有限公司独立董事关于募投项 目终止或
结项并将节余募集 资金永久性补充流动资金的独立意见签字页 )




独 立 董事签 字   :