证券代码：600392           证券简称：盛和资源       公告编号：临2019-027


                     盛和资源控股股份有限公司

             第六届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 监事会会议召开情况

    本次监事会会议通知和材料于 2019 年 3 月 17 日通过电子邮件和专人递交
的方式发送，会议于 2019 年 3 月 27 日在公司会议室（成都市高新区盛和一路
66 号城南天府 7 楼）召开。本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席
的监事 3 人。会议的主持人为监事会主席廖岚，列席人员为董事会秘书黄厚兵、
证券事务代表陈冬梅。

     本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）议案的名称及表决情况

    1、审议通过《关于 2018 年度监事会年度工作报告的议案》

    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2018
年年度股东大会审议。

     2、审议通过《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

     本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2018
年年度股东大会审议。

    公司监事会对 2018 年年度报告及年度报告摘要进行了认真审议，形成意见
如下：

    （1）公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的编制符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定。

    （2）公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
   （3）在监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2018 年年度报告编制、审
计人员违反保密规定的行为。

     3、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

     本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2018
年年度股东大会审议。

   4、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

   本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2018
年年度股东大会审议。

   5、审议通过《关于 2018 年度重组资产（晨光稀土、科百瑞、海南文盛）
盈利预测实现情况的专项审核报告的议案》

   本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年预计发生
日常关联交易的议案》

  本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2018
年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于 2018 年度监事薪酬的议案》

    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《关于 2019 年度预计担保额度的议案》

    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2018
年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于 2019 年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》

    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

   本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2018
年年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于 2018 年度内部控制审计报告》

    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2018
年年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司
2018 年年度股东大会审议。

    （二）上述议案 5、6、8、9、12 具体内容详见同日发布的相关公告和上网
附件。

    特此公告。



                                       盛和资源控股股份有限公司监事会

                                              2019 年 3 月 29 日



     报备文件     监事会决议