盛和 资源控股股份有限公司

                      独立董事关于公司对外担保情况的专项说 明



     根据中国证监会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干 问题的通知》(证 监发 [2003]56号 )、 《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》(证 监发 [2005]120号 )以 及上海证券交易所 《关于做好上市公司 ⒛18年 年
度报告披露工作的通知》的相关要求 ,我 们作为盛和资源的独立董事 ,本 着实事
求是的态度 ,就 公司对外担保的情况认真进行了核查和落实 ,根 据核查情况及公
司 ⒛ 18年 年度财务报告等 资料 ,做 专项说明如下    :




     1、   报告期 内9公 司严格遵守 《公司章程》的相关规定 9不 存在为控股股东、
实际控制人及其关联方提供担保的情形 ;亦 不存在为本公司持股 50%以 下的其他
关联方 、任何非法人单位或个人提供担保的情形 。

     2、   截止 ⒛ 18年 12月 31日   ,公 司提供的担保全部为对子公司提供的担保   ,




无对外提供担保的情形 。

     3、公司为子公司提供担保符合法律法规和 《公司章程》的规定 ,审 批程序
完善、信息披露合规 。



                                                       ⒛   19年 3月 27日




独 立 董事签 字   :




                                       闫阿儒