证券代码：600392            证券简称：盛和资源      公告编号：临2019-033


                                盛和资源控股股份有限公司

                              关于修改《公司章程》的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
        述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


            盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次
        会议于 2019 年 3 月 27 日召开。会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，
        同意对《公司章程》作如下修改：
 条款                      修订前                  修订后（修订内容为斜体加下划线部分）
                                                   出席股东大会的股东，应当对提交
                                               表决的提案发表以下意见之一：同意、
              出席股东大会的股东，应当对提交表
                                               反对或弃权。证券登记结算机构作为内
          决的提案发表以下意见之一：同意、反对
                                                   地与香港股票市场交易互联互通机制股
          或弃权。
第八十                                           票的名义持有人，按照实际持有人意思
              未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
九条                                             表示进行申报的除外。
          未投的表决票均视为投票人放弃表决权
                                                     未填、错填、字迹无法辨认的表决
          利，其所持股份数的表决结果应计为“弃
                                                 票、未投的表决票均视为投票人放弃表
          权”。
                                                 决权利，其所持股份数的表决结果应计
                                                 为“弃权”。
                                                    董事会由十一名董事组成，设董事
第一百        董事会由九名董事组成，设董事长 1
                                               长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 4
零六条    人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。
                                               人。
               董事会行使下列职权：                   董事会行使下列职权：
               （一）召集股东大会，并向股东大会       （一）召集股东大会，并向股东大
          报告工作；                              会报告工作；
               （二）执行股东大会的决议；             （二）执行股东大会的决议；
第一百         （三）决定公司的经营计划和投资方       （三）决定公司的经营计划和投资
零七条    案；                                    方案；
               （四）制订公司的年度财务预算方案、     （四）制订公司的年度财务预算方
          决算方案；                              案、决算方案；
              （五）制订公司的利润分配方案和弥     （五）制订公司的利润分配方案和
          补亏损方案；                         弥补亏损方案；
条款                  修订前                     修订后（修订内容为斜体加下划线部分）
           （六）制订公司增加或者减少注册资          （六）制订公司增加或者减少注册
       本、发行债券或其他证券及上市方案；        资本、发行债券或其他证券及上市方案；
           （七）拟订公司重大收购、合并、分          （七）拟订公司重大收购、合并、
       立、解散及变更公司形式的方案；            分立、解散及变更公司形式的方案；
           （八）决定公司因本章程第二十三条          （八）决定公司因本章程第二十三
       第（三）项、第（五）项、第（六）项情      条第（三）项、第（五）项、第（六）
       形收购公司股份的事项。                    项情形收购公司股份的事项。
           （九）在股东大会授权范围内，决定          （九）在股东大会授权范围内，决
       公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、    定公司对外投资、收购出售资产、资产
       对外担保事项、 委托理财、关联交易等事     抵押、对外担保事项、 委托理财、关联
       项；                                      交易等事项；
            （十）决定公司内部管理机构的设置；        （十）决定公司内部管理机构的设
            （十一）聘任或者解聘公司总经理、     置；
       董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或           （十一）聘任或者解聘公司总经理、
       者解聘公司副总经理、财务总监等高级管      董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
       理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；      或者解聘公司副总经理、财务总监等高
            （十二）制订公司的基本管理制度；     级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
           （十三）制订本章程的修改方案；   事项；
           （十四）管理公司信息披露事项；       （十二）制订公司的基本管理制度；
           （十五）向股东大会提请聘请或更换     （十三）制订本章程的修改方案；
       为公司审计的会计师事务所；               （十四）管理公司信息披露事项；
           （十六）听取公司总经理的工作汇报     （十五）向股东大会提请聘请或更
       并检查总经理的工作；                 换为公司审计的会计师事务所；
           （十七）法律、行政法规、部门规章     （十六）听取公司总经理的工作汇
       或本章程授予的其他职权。             报并检查总经理的工作；
           上述第（八）项需经三分之二以上董     （十七）法律、行政法规、部门规
       事出席的董事会会议决议。             章或本章程授予的其他职权。
           超过股东大会授权范围的事项，应当     上述第（八）项需经三分之二以上
       提交股东大会审议。                   董事出席的董事会会议决议。
                                                     公司董事会设立审计委员会、战略
                                                 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
                                                 会等专门委员会。专门委员会对董事会
                                                 负责，依照本章程和董事会授权履行职
                                                 责，提案应当提交董事会审议决定。专
                                                 门委员会成员全部由董事组成，其中审
                                                 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
                                                 员会中独立董事占多数并担任召集人，
 条款                   修订前                 修订后（修订内容为斜体加下划线部分）
                                               审计委员会的召集人为会计专业人士。
                                                   超过股东大会授权范围的事项，应
                                               当提交股东大会审议。




第一百       在公司控股股东、实际控制人单位担     在公司控股股东、实际控制人单位
二十六   任除董事以外其他职务的人员，不得担任 担任除董事、监事以外其他职务的人员，
条       公司的高级管理人员。                 不得担任公司的高级管理人员。




          《公司章程》其他条款不做修订。上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。

          特此公告。



                                              盛和资源控股股份有限公司董事会

                                                         2019 年 3 月 29 日