盛 和资源控股 股份有限公司独 立 董事
              关于公司第七届董 事会第 二十 四次会议相关事 项的
                               独 立 意见


      根据 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
  《上海证券交易所股票上市规则》和 《盛和 资源控股股份有限公司章程》的有关规
定 ,作 为盛和资源控股股份有限公司 (下 称 “公司 ”)独 立董事 ,我 们本着认真负
责、实事求是的态度 ,对 公司第七届董事会第二十四次会议审议的如下议案进行了
认,真 的了解 ,并 对公司提供的相关资料进行了仔细阅读 ,现 基于客观独立立场 ,发
表如下独立意见    :




        一 、关于换属选举第八届董事会非独立董事候选人的独立意见

        公司董事会候选人的提名和表决程序符合 《公司法》、 《公司章程》等法律
        1、

法规的相关规定 ,合 法有效 ;提 名人是在充分了解被提名人的教育背景 、职业经历
和专业素养等综合情况的基础上进行提名的,并 己征得被提名人本人同意       ;




      通过对董事候选人的教育背景 、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核
        2、                                                                   ,



我们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及 工作经验 ,不 存在被中国
证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况 ,也 不存在 《公司法》、 《公司章程》
中规定禁止任职的情形    ;




      对董事候选人的提名、推荐 、审议 、表决程序符合 《公司法》和 《公司章程》
        3、

的有关规定 ,没 有损害股东的合法权益   ;




      我们同意颜世强、韩志军 、杨振海、黄平、王晓晖、张耕、张劲松为公司第
        4、

丿 董事会非独立董事候选人 ,同 意将公司第八届董事会董事候选人提交公司股 东
 \,届

大会审议 。
        二 、关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的独立意见

      公司董事会候选人的提名和表决程序符合 《公司法》、《公司章程》等法律法
        1、


规的相关规定 ,合 法有效 ;提 名人是在充分了解被提名人的教育背景 、职业经历和
专业素养等综合情况的基础上进行提名的,并 己征得被提名人本人同意     ;




        通过对独立董事候选人的教育背景 、工作经历和身体状况等相关资料的认真
        2、

审核 ,我 们认为公司独 立董事候选人具各履行董事职责的任职条件及工作经验 ,不
存在被中国证监会确定为 市场禁入者并且尚未解除的情况 ,也 不存在 《公司法》、《公
司章程》中规定禁止任职的情形    ;




      对独立董事候选人的提名、推荐 、审议 、表决程序符合 《公司法》和 《公司
        3、

章程》的有关规定 ,没 有损害股东的合法权益   ;




    茌、我们 同意毛景文、杨文浩 、赵发忠、周玮为公司第八届董事会独立董事候选
人,,同 意将公司第七届董事会独 立董事候选人提交公司股东大会审议 。

                                                        2022+4E 6 E
     (本 页无正文 ,为 盛和 资源控股股
                                     份有限公 司独立董事关于公司第七届董事会
第二十四次会议相关事项的独 立意见签字页 )


 独立董事签字   :




  及\瓦
     毛景 文