附件五

                             盛 和 资源 控 股 股 份 有 限公 司

                                 独立董事候选人声明



      本人 毛 景 文 ,己 充分 了解 并 同意 由提 名人 中 国地 质 科 学 院矿 产 综合 利 用研 究
FJf提 名为盛 和 资源 控股股份 有 限公 司 (以 下简称 “该公 司 ”)第 八届 董事
                                                                                   会独 立 董
事 候选 人 。本 人 公 开 声 明 ,本 人 具 备独 立 董事任 职 资格 ,保 证 不 存 在 任 何影 响本
人担任 盛和 资源 控股 股份 有 限公 司独 立 董事独 立 性 的关系 ,具 体 声 明如 下            :




     一 、本 人 具备 上 市 公 司运作 的基 本 知 识 ,熟 悉 相 关法律 、
                                                                            行 政法 规 、 部 门规
章及 其他 规 范性文 件 ,具 有 五 年 以上法律 、经 济 、财 务 、 管理 或 者 其他 履 行独 立
董事 职 责所 必 需 的 工 作 经验 ,并 己根 据 《上 市公 司高级 管 理 人 员培 训 工 作 指 引》
及相关规 定取得独 立 董事 资格证 书 。

     二 、本 人任 职 资格 符合 下列法律 、行政法规和 部 门规 章 的要求          :




      (一 )《 中华人 民共和 国公 司法 》 关 于董事任职
                                                       资格 的规 定         ;




      (二 )《 中华人 民共和 国公务 员法 》关
                                                于公务 员兼任 职务 的规 定          ;




      (三 )中 国证 监 会 《上 市公 司独 立 董事规 》
                                                 则 的相 关规 定        ;




      (四   )中 央 纪委 、 中央 组 织 部 《关于 规 范 中管千 部 辞去 公职 或者 退           (离   )休
后担任 上 市公 司 、基 金 管理公 司独 立 董事 、独 立 监 事 的通知 》 的规 定           ;




      (五 )中 央 组 织 部 《关 于进 一 步规 范党
                                                 政领 导干 部在 企业 兼 职 (任 职 )问 题
的意见 》的相 关规 定   ;




      (六 )中 央 纪 委 、教 育部 、监 察 部 《
                                              关于加 强高等 学校反腐 倡廉 建 设 的意见 》
的相关规 定   ;




      (七 )其 他法律 、 行政法规和 部 门规
                                               章规 定 的情形 。

     三 、本 人具备独 立 性 ,不 属 于 下列情形    :




      (一 )在 该 公 司或者 其 附属企业任 职 的人
                                                      员及 其 直 系 亲属 、主 要社会 关系 (直
系亲属是 指配 偶 、 父母 、 子 女等 ;主 要社 会 关 系是 指 兄弟姐 妹 、 岳父 母 、 儿媳 女
婿 、 兄弟姐妹 的配 偶 、配偶 的兄弟姐 妹 等 );

      (二 )直 接或 间接 持有 该 公 司 己发行股份 1%以 上
                                                         或者 是 该公 司前十名股 东 中
 的自然人股东及其直系亲属    ;




      (三 )在 直接或间接持有该公
                                     司 己发行股份 鸥 以上的股东单位或者在该公司
前五名股 东单位任职的人员及其直系亲属        ;




      (四   )在 该公司实 际控制人及其附属企业任职的人 员         ;




      (五 )为 该公司及 其控股股东或者其各
                                                 自的附属企业提供财务、法律、咨询
等服务的人员 ,包 括提供服务的中介机 构的项 目组全体人员、各级复核人员、在
报告上签字的人员、合伙人及主要负责人         ;




      (六 )在 与该公司及 其控股股东或者其各
                                                    自的附属企业具有重大业务往来的
单位担任董事 、监事或者 高级管理人员 ,或 者在该业务往 来单位的控股股 东单位
担任董事、监事或者高级管理人 员      ;




     (七 )最 近十二个月内曾经具有前六项
                                                 所列举情形的人 员   ;




     (八 )其 他上海证券交易所认定不具备独立
                                                     性的情形 。

    四、本人无下列不 良纪录      :




     (一    )最 近三十六个月曾被中国证监会行政处罚       ;




     (二 )处 于被证券交易所公开认定为不适
                                                  合担任上市公 司董事的期间   ;




     (三    )最 近三十六个月 曾受证券交易所公开谴责或者 2次 以上通报批评          ;




     (四    )曾 任职独立董事期间,连 续两次未出席董事会会议 ,或 者未亲 自出席
董事会会议的次数 占当年董事会会议次数三分之一 上             ;




     (五 )曾 任职独立董事期间,发
                                         表的独立意见明显与事实不符 。

    五、包括盛和资源 控股股份有 限公司在 内,本 人兼任独立董事的境 内外上市
公司数量未超过五家 ;本 人在盛和 资源控股股份有限公司连续任职未超过六年 。

      本人 己经根据上海证券交易所 《上海证券交易所上 市公司 自律监管指引第 1
号——规范运作》对本人的独立
                             董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

    本人完全清楚独 立董事的职 责 ,保 证上述声 明真实 、完整和准确 ,不 存在任
何虚假陈述 或误导成 分 ,本 人完全 明白作 出虚假声 明可能导致的后果 。上海证券
交易所可依据本声 明确认本人的任职资格和独立性 。

    本人承诺 :在 担任盛和 资源控股股份有限公 司独 立董事期间,将 遵守法律法
规 、中国证监会发布的规 章 、规定、通知 以及上海证券交易所业务规则的要求              ,
接受上海证券交易所的监管 ,确 保有足够的时间和精力履行职责,做 出独立判断,



不受公司主要股东 、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    本人承诺 :如 本人任职后 出现不符合独立董事任职资格情形 的,本 人将根据
相关规定辞去独立董事职务 。

    特此声明。



                                                       声明人   :




                                                      加
                                                           '