盛 和资源控 股股份有限公司独 立 董事
                  关于第七届董 事会第 二 十五次会议相关事 项 的
                                  独立 意见

     根据 《上 市公 司治理准 则 》 、 《关于在 上 市公 司建 立 独 立 董事 制度 的指 导意见 》 、

《上 海证券 交 易所股 票 上 市规 则 》和 《盛和 资源控股股份 有 限公 司章程 》 (下 称 “ 《公
         ”
司章程 》 )的 有 关规 定 ,作 为盛和 资源 控股股份有 限公 司 (下 称 “公 司 ”)独 立 董事              ,




基 于客观独 立 立场 ,发 表 如 下独 立 意见    :




     一 、关于 ⒛ 21年 度 利 润 分配预案 的独 立 意 见

     公司董事会 拟定 的 ⒛ 21年 度利润分配预 案为 :“ 以股权 登记 日的总股本 为基数 ,向

全 体股 东每    10股 派 发现金 红 利人 民币       1。   Q0元 (含 税 )。 本年度 不进 行 资本 公积 金转增
       ”
股本 。 经 认真 审核 ,我 们 认 为   :




     1、   公司董事会 提 出的利润 分配 预案是综合考虑 了公 司经 营发展 的实 际情况提 出的             ,




符合 公司实 际情况 ,符 合 《公 司章程 》规 定 的利润分配政策 ,不 存 在 损 害公 司和股 东特

别是 中小股 东利 益 的情况 ,有 利 于 公 司持续 、稳定 、健康 发展 。
     2、   公 司董事 会 审议 上述 议案 的表 决程 序 符合有 关法律 、法 规 、 规范性文件 和 《公

司章程 》 的相 关规 定 。

     因此 ,我 们 同意《关于 ⒛ 21年 度利润分配 预案 的议案 》,同 意将 该议案提请 公司 ⒛ 21

年年度股 东大会 审议 。

     二 、 关于董事 、监 事 及 高 管人 员薪酬 的独 立 意见

     我们对 公 司董事 、监 事及 高级管理人 员 的薪酬确 定依据及 决策程序进 行 了解和分析

后认为 :公 司董事 、监 事 及 高级 管 理人 员 的薪酬 是根据 公 司 《薪酬 管理制度 》、 结合 公

司的实 际经 营情况确 定 的 ,符 合 责权利相 统 一 的原则 ,有 利 于强化 公 司管理层 责任 ,促

进 公司不 断提升 工 作 效率及 经 营 业 绩 ,不 存在损 害公 司及 股 东利 益 的情形 。

     因此 ,我 们 同意 《关 于确认 ⒛ 21年 度 董事 、监 事及 高管人 员薪酬 的议案 》,同 意将

该议案 中 《关 于确认 ⒛ 21年 度 董事及监 事 薪酬 的议案 》提交 公 司 2021年 年度股 东大会

审议 。

    三 、关 于 ⒛ 21年 度 内部控 制评价报 告 的独 立 意见

    根据 中 国证监会 《上 市公 司治理准则 》、《上 海证券 交 易所股 票 上 市规 则 》、《企业 内

部控制基本规 范 、《上 市 公司 内部控制指 引》、《公司章程 》等相 关规 定 ,我 们对 照公 司
己制定的 《内部控制规范实施 工作方案》,对 公司2021年 度 内部控制规范实施情况及评

价报告进行审慎审核后 ,认 为    :




    1、   公司⒛21年 度 已按 《内部控制规范实施工作方案 》,全 面实施 内部控制规范 ,且
通过在报告期 内不断健全 内部控制体系 ,内 控制度 己经涵盖了公司经营的各个主要环

节 ,己 建立起符合 《企业 内部控制基本规范》及其配套指引以及监管部门对上市公司 内

部控制建设要求的内部控制体系。
    2、   公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求 ,且 严格 、充分 、
有效 9符 合公司经营管理及业务活动的实际需要 ,能 够保证公司经营管理的有序进行       ,




并有效控制公司运营过程 中的各项风险 。
    3、   《公司⒛21年 度 内部控制评价报告》符合 《上市公司内部控制指引》及其他相关
规范的要求 ,真 实 、完整反映了公司的 内部控制状况 。
    4、   公司董事会审议该事项的表决程序符合有关法律 、法规 、规范性文件和 《公司
章程》的相关规定 。
    因此 ,我 们同意 《关于⒛21年 度 内部控制评价报告的议案》,同 意将该议案提交公
司2021年 度股东大会审议 。
    四、关于 ⒛21年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
    根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号 一上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等规范 ,以 及 《公司章程》、《盛和资源控股股份有 限公司募集资
金管理办法》的规定 ,我 们对 《关于 2021年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》及相关材料进行 了审核和查验 ,认 为    :




    1、   公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上 市公司
募集资金存放和使用的相关规定 ,不 存在募集资金存放和使用违规的情形。
    2、   公司编制的 《关于 ⒛21年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容
是真实的、准确的、完整 的,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
    3、   同意 《关于 ⒛21年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    4、   公司董事会审议该事项的表 决程序符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司
章程》的相关规定 。
    因此 ,我 们 同意 《关于⒛21年 杜募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,同 意
将该议案提交公司⒛21年 度股东大会审议 。
    五、关于续聘 zOzz年 度审计机构的独立意见

    公司拟续聘信永中和会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 公司 2022年 度财务和内部
控制的审计机构 ,经 认真审核 ,我 们认为   :




    1、   信永 中和会计师事务所 (特 殊普通合伙 )具 备为上市公司提供审计服务的经验
与能力 ,能 够满足公司 ⒛22年 度审计工作的要求   ;




    2、   信永 中和会计师事务所 (特 殊普通合伙 )在 审计执业过程中,能 够按照国家有
关规定及注册会计师执业规范 的要求开展工作 ,遵 循独立、客观 、公正、公允的原则    ;




    3、   续聘信永中和会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 ⒛22年 度审计机构对公司和中
小股东权益不存在不利影响 ,不 会损害全体股东的合法权益    ;




    4、   公司董事会在审议该事项前取得了我们的事前认可 ,公 司董事会审议该事项的
表决程序符合 《公司法》、《证 、《上 、《公司章程》的
规定 。
    因此 ,我 们同意《关于续聘 ⒛22年 度审计机构的议案》,同 意将该议案提请公司 ⒛21
年年度股东大会审议 。
    七、关于终止非公开发行 A股 股票事项的独立意见
    公司拟终止 ⒛21年 度非公开发行 A股 股票事项 ,经 认真审核 ,我 们认为   :




    1、   我们认为公司终止非公开发行   A股 股票事项系公司综合考虑市场环境变化并结
合公司实际情况作 出的审慎决策 ,不 会对公司生产经营与业务发展造成不利影响,不 存
在损害公司及全体股东 ,特 别是中小股东利益的情形     ;




    2、   公司董事会在审议该事项前取得了我们的事前认可 ,公 司董事会审议该事项的
表决程序符合 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的
规定 。
    因此 ,我 们同意 《关于终止非公开发行 A股 。


      (以 下无 正文 )



                                                             2022+4E2rE
   (本 页无正文,为 盛和资源控股股份有限公司独立蕈事关于公司第七届章事会第二
十五次会议相关事项的独立意见之签字页)




                                                        l印 嘱
      毛 景文                                                闫阿儒