盛和资源控股股份有限公司独立董事

 关于公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见



    根据 《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公
司对外担保若干问题的通知 (2017年 修改 )》 及 《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》(证 监发 [2005]120号 )的 有关规定和要求 ,我 们作为盛和资源的独
立董事 ,本 着实事求是的态度 ,就 公司对外担保的情况认真进行 了核查和落实   ,




根据核查情况及公司 ⒛21年 年度财务报告等资料 ,做 专项说明如下   :




    一 、报告期内,公 司严格遵守 《公司章程》的相关规定 ,不 存在为控股股东、
实际控制人及其关联方提供担保的情形 ,截 止报 告期末 ,公 司控股股东不存在 占
用资金的问题 ,也 不存在 以前年度发生并累计到报告期末的违规关联方 占用资金
的情况 ,公 司与关联方发生的资金往来均为正常的经营性资金往来 ,符 合中国证
监会 、上海证券交易所有关文件要求和 《公司章程》的有关规定 。

    二 、截止 ⒛21年 12月 31日   ,公 司实际发生因融资需求提供担保 ⒛5,340
万元 ,均 为公司为控股子公司或参股子公司提供的担保 ,无 逾期担保的情况 ,前
述担保均金额在股 东大会审议通过的额度 范围内。

    三、⒛21年 10月 28日 ,公 司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了
 《关于为参股公司润和催化剂股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》并提交
公司 2022年 第 一次临时股东大会审议后 ,公 司收到参股公司润和催化剂股份有
限公司关于撤销担保的申请 ,申 请将前期 向公司提交的 2,000万 元担保 申请予以
撤销 。公司于 ⒛22年 1月 ⒛ 日召开第七届董事会第 二十一次会议审议通过了《关
于取消 2022年 第 一次临时股东大会部分议案的议案》,董 事会 经过 审议同意撤销
第七届董事会第十九次会议审议通过的《关于为参股公司润和催化剂股份有限公
司提供担保暨关联交易的议案》,⒛ 22年 第一次临时股东大会取消该议案的审
议 。截止 目前 ,公 司不存在对关联公司提供担保的情形 。

     四、公司为子公司提供担保符合法律法规和 《公司章程》的规定 ,审 批程序
完善 、信 息披露合规 。

                                                 2022+   4E2rE
     (本 页无正文 ,为 盛和资源控股股份有限公司独立董事关于公司对外担保和
关联方资金往来情况的专项说明和独立意见之签字页 )




独立董事签字   :




   毛景文                                                    闫阿儒