证券代码：600392              证券简称：盛和资源   公告编号：临 2022-040



                          盛和资源控股股份有限公司
                        2021 年年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益
分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不
变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

     本次利润分配尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施。



       一、公司 2021 年度利润分配预案

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 截止 2021 年 12 月 31 日，公
司合并报表期末未分配利润为 2,684,740,943.64 元。经董事会决议，公司 2021 年年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分派利润。本次利润分配方案如
下：

    以股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00
元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。截止 2022 年 4 月 21 日，公司总股
本 1,752,826,570 股，以此计算合计拟派发现金红利 175,282,657.00 元（含税）。本
年度公司现金分红占合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 16.29%。

    如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

       二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
    报告期内，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 1,076,048,439.81 元，母
公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 1,102,444.06 元 ， 公 司 拟 分 配 的 现 金 红 利 总 额 为
175,282,657.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因
说明如下：

    1、公司所处行业情况及特点

    公司的主营业务是从事稀土矿采选、冶炼分离、金属加工以及海滨砂矿选矿业
务，自 2021 年以来原材料价格涨幅较大，在未来十二个月内，公司需从国内外采购
稀土精矿及海滨砂矿原料，流动资金需求量比较大。

    2、公司的发展计划及资金需求

    目前公司处于发展阶段，生产能力和制造水平仍需提升。根据公司的整体发展规
划，晨光稀土“年产 12,000 吨稀土金属及合金智能化技改项目”、科百瑞 6,000 吨稀
土金属技术升级改造项目、盛和资源德昌 2,000 吨稀土金属建设项目、连云港年处理
150 万吨原料锆钛选矿项目、连云港稀土冶炼分离项目等项目正在有序推进中，公司也
有对外投资、资产收购等的计划安排，资金需求量较大。希望通过投资、新建、技改，
提升产能，降本增效，完善产业链，实现高质量发展，持续提升公司的市场竞争力。

    3、留存未分配利润的确切用途

    公司留存的未分配利润主要用于公司主营业务板块的项目建设、对外投资、日常
经营等支出，扩大公司经营规模，提升公司的市场竞争力，为公司实现战略目标和可
持续发展提供可靠保障，更好的回报投资者。

    三、公司履行的决策程序

    1、董事会审议情况

    2022 年 4 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、独立董事的独立意见

    公司独立董事发表独立意见如下：公司董事会提出的利润分配预案是综合考虑了
公司经营发展的实际情况提出的，符合公司实际情况，符合《公司章程》规定的利润分
配政策，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、
健康发展。同意《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提请公司 2021
年年度股东大会审议。

    3、监事会意见
    公司第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案
的议案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和
未来发展资金需求等因素，符合《公司章程》的规定，符合公司长远发展需要，同意将
该议案提请公司 2021 年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意
投资风险。



    特此公告。




                                             盛和资源控股股份有限公司董事会

                                                      2022 年 4 月 23 日