证券代码：600392          证券简称：盛和资源      公告编号：临2022-051


                     盛和资源控股股份有限公司
                 2022年度预计日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ● 本次预计2022年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议

    ● 本次预计的2022年日常关联交易对公司无重大影响，本公司不会因为关
       联交易而对关联方形成较大依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

   公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易实
际发生额及 2022 年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其他非
关联董事一致审议通过该议案。

    在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，
同意将本次关联交易的议案提交公司董事会审议；在董事会审议该议案时，公司
独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：此项关联交易议案的表决程序符
合有关法律和《公司章程》的规定，公司与关联方的关联交易是有确切必要性的，
关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，
关联交易对公司及全体股东是公平的，没有损害公司及其他股东特别是中小股东
的利益。此议案尚需获得公司2021年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大
会上回避表决。

    (二)2021 年日常关联交易的预计和执行情况
                                                                                                    单位：万元

     关联交易                   关联人               2021 年                  2021 年          预计金额与实际发生金

          类别                                       预计金额            实际发生金额            额差异较大的原因

                               和地矿业                      35,000            18,359.18       采购未按预期完成

                            中稀四川稀土                      8,000              8,425.74
   采购原料、半
                               福建文盛                     10,000               6,804.83      采购未按预期完成
    成品及商品
                              防城港文盛                     5,000                         0   未采购商品

                            文盛锆钛实业                     20,000                        0   未采购商品

                            中稀四川稀土                      8,000                        0   未销售商品

   销售原料、半                福建文盛                10,000.00                           0   未销售商品

    成品及商品                防城港文盛                   5,000.00              4,948.51

                            文盛锆钛实业                    100,000            16,266.88       销售未按预期完成

           (三)2022 年日常关联交易预计金额和类别

           根据公司实际情况，公司管理层预计 2022 年度符合《上海证券交易所股票
   上市规则》范围，应予披露的日常关联交易如下：
                                                                                                        单位:万元
                                                             本年年初至
  关联                                           占同类      披露日与关                        占同类     本次预计金额与上
                                   本次预计                                    上年度实际
  交易             关联人                        业务比      联人累计已                        业务比     年实际发生金额差
                                     金额        例（%）     发生的交易         发生金额       例(%)        异较大的原因
  类别
                                                               金额
                   和地矿业          50,000        5.77         18,096.39      18,359.18         2.12

                 中稀四川稀土            8,000     0.92                         8,425.74         0.97
采 购 原
料、半成         广西域潇西骏        45,000        5.20          7,596.92      12,194.88         1.41
品及商品
                   中核华盛              4,500     0.52               73.45     3,210.03         0.37

                 湖南中核金原        51,700        5.97                         3,703.29         0.43

 销售原
                 中稀四川稀土            5,000     0.47
料、半成           中核华盛          37,400        3.52          4,808.17       2,355.23         0.22
品及商品         广西域潇西骏        85,000        8.01                         4,247.05         0.40

                 广西域潇西骏            2,500     0.24

委托加工           中核华盛              2,400     0.23

                   衡阳谷道              5,000     0.47                            507.88        0.05


           二、关联方介绍和关联关系
             （一）关联方基本情况

      关联人      四川和地矿业发展有限公司       中稀（四川）稀土有限公司           中核华盛矿产有限公司

基本情况                 （和地矿业）                （中稀四川稀土）                   （中核华盛）

法定代表人                    张劲松                      黄华勇                           陈开权

注册资本                 8,000 万元                     8,000 万元                      12,800 万元

成立日期             1995 年 11 月 23 日             2014年04月08日                   2019 年 2 月 18 日

                  开采、加工、销售；稀土精矿、 稀土有色金属矿产品、冶炼分     一般项目：金属矿石销售；新型金属
                  铅锌矿、萤石矿、硫酸锶、钡 离产品、加工产品的研究、开
                                                                              功能材料销售；高性能有色金属及合
                  矿、重晶石；稀土综合利用及     发；相关设备的研发和销售；

                  应用技术咨询服务；稀土金属     技术咨询、技术转让、技术服   金材料销售；稀土功能材料销售；选

                  产品销售；经营本企业生产所     务；项目投资（国家禁止或限   矿；独居石和伴生矿产品销售(除依法
                  需原辅材料、仪器仪表、机械     制的领域和项目除外）；进出
                                                                              须经批准的项目外，凭营业执照依法
经营范围          配件、零部件。（依法须经批     口业务（国家法律法规规定应
                                                 经审批方可经营或禁止进出     自主开展经营活动)。许可项目：道路
                  准的项目，经相关部门批准后
                  方可开展经营活动）             口的业务除外）。（依法需批   货物运输（不含危险货物）；货物进
                                                 准的项目，经相关部门批准后
                                                                              出口(依法须经批准的项目，经相关部
                                                 方可开展经营活动）
                                                                              门批准后方可开展经营活动，具体经

                                                                              营项目以审批结果为准)。




      关联人      衡阳市谷道新材料科技有限公      广西域潇西骏稀土功能材料有限     湖南中核金原新材料有限责

基本情况                司（衡阳谷道）                公司（广西域潇西骏）          任公司（湖南中核金原）

法定代表人                    胡铁桥                          雷达                          曾中贤

注册资本                     3,000 万元                  28,332.5 万元                   10,000 万元

成立日期                2018 年 5 月 10 日              2017 年 10 月 12 日             2017 年 2 月 14 日

                  稀土抛光粉、三纳、氯化稀土、 稀土氧化物、稀土富集物冶炼分        共伴生铀资源综合利用和衍

                  稀土氧化物生产、销售；化工产    离，稀土的研制、加工、销售；稀   生相关稀土产品的运输、分

                  品（不含危险品）、有色金属产    土冶炼产生的废料、废水回收副产   离、深加工、购销及相关技术

                  品销售。 依法须经批准的项目， 品的加工和销售；本企业自产产品     研究；独居石优溶渣处理以及

经营范围          经相关部门批准后方可开展经      及相关技术的出口和生产科研所     钍、铀的运输、回收、储存、

                  营活动）                        需原辅料、机械设备、仪器仪表、 加工以及技术服务；餐饮服

                                                  零配件及相关技术的进口；稀土新   务；自营和代理各类商品和技

                                                  材料的研发及相关技术咨询、技术   术的进出口业务（国家限制和

                                                  转让。（依法须经批准的项目，经   禁止的除外）。（依法须经批
                                 相关部门批准后方可开展经营活   准的项目，经相关部门批准后

                                 动。）                         方可开展经营活动）


    （二）与上市公司的关联关系

    1、和地矿业系公司股东四川省地质矿产（集团）有限公司的全资子公司。
同时，和地矿业董事长张劲松先生、董事李琪先生分别在本公司担任董事、监事
职务。

    2、中稀四川稀土系公司子公司乐山盛和稀土股份有限公司参股的公司，乐
山盛和持有 30.5%股权。同时公司董事杨振海先生在中铝四川稀土担任董事、总
经理职务。

    3、中核华盛系公司子公司海南文盛新材料科技有限公司参股的公司，海南
文盛持有 45%股权。同时，公司第七届董事会成员王全根先生于 2021 年 9 月开
始担任中核华盛董事职务。

    4、衡阳谷道系公司参股企业，公司持股 39%，为单一大股东。同时公司原
副总经理毛韶春先生（第七届管理层）于 2021 年 8 月开始在衡阳谷道担任董事
职务。

    5、广西域潇西骏系公司参股企业，公司持股 20%。同时公司原副总经理毛
韶春先生（第七届管理层）于 2021 年 8 月开始在广西域潇西骏担任董事职务。

    6、湖南中核金原系公司参股企业，公司持股 10%。同时公司副总经理王延
莉女士在湖南中核金原担任董事职务。

    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力

    前述关联方均依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。同时，前述关
联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。

    三、关联交易的定价政策和定价依据

    （一）关联交易主要内容和定价依据

    上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基
础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易
损害另一方利益。

    （二）关联交易协议签署情况

    公司及子公司将就前述预计的关联交易金额分别与四川和地矿业发展有限
公司、中稀（四川）稀土有限公司、中核华盛矿产有限公司、衡阳市谷道新材料
科技有限公司、广西域潇西骏稀土功能材料有限公司、湖南中核金原新材料有限
责任公司签署相关的购销协议或委托加工协议。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    1、公司与关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中预计发生的、必要
的交易行为。前述交易有利于促进公司相关业务的发展，符合公司持续稳定发展
的要求。

    2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损
害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

    3、由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，
决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交
易对关联人形成依赖。

    特此公告。

                                     盛和资源控股股份有限公司董事会

                                              2022 年 4 月 23 日

报备文件：

（一）独立董事事前认可的意见

（二）独立董事意见

（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

（四）董事会决议

（五）监事会决议