盛和 资源控股股份 有限公司独 立 董事
           关于公司第 八届董事会第 三 次会议相关事项的
                          事前认可意见

    根据 《中华人 民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理
准则》、《上 市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 、
法规和规范性文件 以及 《盛和 资源控股股份有限公司章程 》的规定 ,我 们作为盛和资
源控股股份有限公司 (以 下简称 “公司 ”)的 独立董事 ,认 真审阅了拟提交公司第八
届董事会第三次会议审议的议案 9现 发表事前认可意见如下   :




    一 、关于合资成立磁材项 目投资公司暨关联交易的议案

    经审阅,我 们认为本次关联交易标的为新设企业 ,各 方均 以现金方式出资,且 按
照出资金额确定在标的公司的持股 比例 ,交 易价格公允 、公平 ,不 存在损害上市公司
及股东利益的情形 ,特 别是非关联股东和中小股东利益的情形 。
    因此,我们 一致同意将上述议案提交公司第八届董事会第三次会议审议,关联董
事需回避表决 。


     (以 下无 正 文 )




                                                              ⒛   22年 6月 13日
     (此 页无正文 ,为 盛和 资源控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董
                                                                      事会
第三次会议相关事项的事前认可意见之签 章页 )




                                                           跟御
                                                             周玮