盛 和 资源控股股 份有 限公司独 立 董事
                  关于公 司第八届董 事会第 三 次会议相 关事项 的
                                  独 立 意见

      根据 《中华人 民共和 国公 司法 》、 《中华人 民共和 国证券 法 》、 《上 市公 司治理准
则 》、 《上 市公 司独 立 董 事规 则 》、 《上 海证券 交 易所股 票 上 市规 则 》和 《盛和 资源控
股股份有 限公 司章程 》 的有 关规 定 ,作 为盛和 资源控股股份有 限公 司 (下 称 “公 司 ” )
独 立 董事 ,基 于客观独 立立 场 ,发 表 如 下独 立 意见       :




     一 、关 于 向募 投 项 目实施 主 体 进行增 资暨 引入 战 略投 资者 的独 立 意见

     经 审 阅 ,我 们 认 为 :公 司 引入 中核华创 作为 战略投 资者对募 投项 目实施 主体进 行增
资 ,未 改变募 投项 目的建 设 内容和募集 资金 的投入 金额 ,不 会 对募 投 项 目的实施产生不
利影 响 ,内 容 和 决策程 序符 合 《上 市公 司监 管指 引第 2号 一上 市公 司募集 资金 管理和使
用 的监管要求 (⒛ 22年 修订 )》 的相 关规 定 ;引 入 中核 华创 作为 战略投 资者 对募投项 目
实施主体进 行 增 资 ,符 合 公 司 的发展 战略和长远规划 ,符 合 公 司及股 东利 益 ,不 存在损
害公 司和股 东特 别 是 中小股 东合法权 益 的情形 ;本 次增 资事 项涉及 到募 投项 目实施主体
股权 结构 的变化 ,尚 需提 交公 司股 东大会 审议批准 。

     因此 ,我 们 同意 《关 于 向募 投 项 目实施 主体进 行增 资暨 引入 战略投 资者 的议案 》          ,



同意将该议案 提交公 司 ⒛ 22年 第 五 次临时股 东大会 审议 。

     二 、关 于合 资成 立 磁 材 项 目投 资公司暨关联 交 易 的独 立 意见

     经 审 阅 ,我 们 认 为 :本 次关联 交 易的 出资方 式遵循 了公平 的原则 ,不 存在损 害公 司
及股东 ,特 别 是非关 联股 东和 中小股 东利益 的情形 ;本 次关联交 易 的 内容符合 公 司 的发
展 战略 ,有 利 于延 伸 公 司产业链 ,拓 展 公 司 的发展 空 间 ;公 司董事会 在 审议该事项前取
得 了我们 的事 前认 可 ,公 司董事会在 审议关联 交 易事 项 时 ,关 联董事 依法 回避表 决 ,表
决程序合法 、有 效 ,符 合有关法律 和 《公 司章程 》的规 定 ;本 次关 联交 易涉及 到与公 司
董事共 同投 资 ,尚 需提 交 公 司股 东大会 审议 。

     因此 ,我 们 同意 《关于合 资成 立 磁材 项 目投 资公 司暨关联 交 易 的议案 》,同 意将 该
议案提交 公 司 ⒛ 22年 第 五 次 临时股 东大会 审议 。

     三 、关于调整 独 立 董事 津 贴 的独 立 意见

     经 审 阅 ,我 们 认 为 :公 司此 次调整独 立 董事津贴是 综合考虑 了公 司 目前 的经 营情况 、
公 司所 处 的行业 情 况 、 公 司 业 务 规 模 以及 独 立 董事 履 职 的 工 作 量 和 专 业 性 等 情 况 制定
的 ,制 定与表 决合 法有 效 ;不 存在 损 害公司和全体股 东利 益 的情 形 ,符 合相 关法律法规
的规定 。

      因此 ,我 们 同意 《关 于调整独 立 董事津 贴 的议案 》,同 意将 该议案提 交公 司 2022年
第 五 次临时股 东大会 审议 。
    (本 页无正文 ,为 盛和 资源控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三
次会议相关事项的独立意见之签字页 )




                            砝                                    阚作
                                            赵发忠                周玮




                                                     ⒛” 年   6月 13日