证券代码：600392             证券简称：盛和资源         公告编号：临2022-071


                     盛和资源控股股份有限公司
                   第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况

    盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于
2022 年 8 月 25 日在成都大鼎世纪大酒店会议室召开。公司监事会办公室已依照公司
章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届监事会全体监事。会议召
集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次监事会采用现场方式召开，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。
会议由公司监事会主席曾明先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会
议。

    综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。

    二、监事会会议审议情况

    （一）议案的名称及表决情况

       1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会对 2022 年半年度报告及半年度报告摘要进行了认真审议，形成意见
如下：

    （1）公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要的编制符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。

    （2）公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

    （3）在监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2022 年半年度报告及其摘要
编制、内部审计人员违反保密规定的行为。

    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》

    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规
以及《公司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司股东
大会审议。

    （二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。



    特此公告。



                                             盛和资源控股股份有限公司监事会

                                                        2022 年 8 月 26 日



     报备文件      监事会决议