证券代码：600392         证券简称：盛和资源         公告编号：临2022-070


                  盛和资源控股股份有限公司
                第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    重要内容提示：

    一、董事会会议召开情况

    1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会
议于 2022 年 8 月 25 日在成都大鼎世纪大酒店会议室以现场与通讯相结合的方式
召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式
通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。

    2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 11
人，实际参会董事 11 人。会议由公司董事长颜世强先生主持。公司全体监事及部
分高管人员列席本次会议。

    综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议 案。

    二、董事会会议审议情况

    （一）议案名称和表决情况

    1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》

    本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的
规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

    本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司股东
大会审议。

    4、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修 订。

    本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司股东
大会审议。

    5、审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所
股票上市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—信息披露工作评价》等法律法
规以及《公司章程》的规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修改。

    本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于〈独立董事工作规则〉的议案》

    为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理
中的作用，促进公司独立董事尽责履职，强化对内部董事及经理层的约束和监督
机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上
市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司制定
了《独立董事工作规则》。

    本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司股东
大会审议。

    7、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

    为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平
原则，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息
披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规以及《公司章程》
有关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修改。

       本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       8、审议通过《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

       为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护股东合
法权益，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规以及《公
司章程》的规定，结合公司实际，公司对《募集资金管理办法》进行了修改。

       本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       9、审议通过《关于修改〈投资者关系管理办法〉的议案》

       为进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护
投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《国
务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《关于进一步加强资本市场中小投
资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司与投资者关系管理工作指引》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理办法》进行了修
改。

       本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       10、审议通过《关于修改〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

       根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董
事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律
法规以及《公司章程》的规定，公司对《董事会专门委员会工作细则》进行了修
改。

       本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       11、审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

       为建立健全公司的信息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信
息披露质量，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益，依据《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律
法规以及《公司章程》的规定，公司对《信息披露事务管理制度》进行了修 改。

    本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

    特此公告。


                                         盛和资源控股股份有限公司董事会


                                                    2022 年 8 月 26 日




    报备文件：董事会决议